Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết, trong thời gian làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã làm nhiều phiếu và lệnh yêu cầu chuyển tiền, có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee – Tổng giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, trong khi giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng kinh tế nào. Khi tiền của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.

Các chứng cứ đã rõ

Cụ thể là, hành vi rút tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam tại Ngân hàng OCBC - Chi nhánh TP.HCM: Từ ngày 30/01/2010 đến ngày 20/7/2011, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã sử dụng 30 phiếu yêu cầu chuyển tiền bằng bản fax và bản chính có chữ ký của ông Yee Lip Chee gửi cho Ngân hàng OCBC để chuyển tiền từ tài khoản số 7000282302 của Công ty L&M Việt Nam tại Ngân hàng OCBC - Chi nhánh TP HCM sang tài khoản số 086.10.00082.002 của Công ty Đại Hồng Tùng tại Ngân hàng TM CP An Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản với số tiền là 7.709.022.464đ, trong đó có 05 phiếu yêu cầu chuyển tiền không có chữ ký trực tiếp của Yee Lip Chee.

Tương tự như trên, tại tài khoản của Công ty L&M Việt Nam mở tại Ngân hàng UOB - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Từ ngày 10/8/2011 đến ngày 28/3/2012, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã sử dụng 21 lệnh chuyển tiền bản scan có chữ ký của ông Yee Lip Chee gửi cho Ngân hàng UOB để chuyển tiền từ tài khoản số 102.331.387.7 của Công ty L&M Việt Nam tại Ngân hàng UOB - Chi nhánh TP HCM sang tài khoản số 086.10.00082.002 của Công ty Đại Hồng Tùng tại Ngân hàng TM CP An Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản để chiếm đoạt số tiền là 5.038.000.000đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Nguyễn Thị Bạch Tuyết khai, tháng 01/2010, khi Tuyết xin vào làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với chức danh Trưởng phòng kế toán, ông Yee Lip Chee có gặp Tuyết thỏa thuận là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng tại Ngân hàng An Bình – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, sau đó Tuyết sẽ rút tiền mặt từ tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng đưa lại cho ông Yee Lip Chee. Mỗi lần ông Yee Lip Chee chuyển tiền thì thông báo cho Tuyết biết để ra ngân hàng rút tiền đưa cho ông Yee. Sau khi rút tiền giao cho ông Yee Lip Chee, giữa Tuyết và ông Yee Lip Chee không có biên bản bàn giao số tiền này, việc giao nhận tiền chỉ có Tuyết và ông Yee Lip Chee biết, Nguyễn Thị Bạch Tuyết được ông Yee cho 3% trên số tiền mỗi lần rút. Việc thỏa thuận này được lập thành văn bản đó là bản cam kết do ông Yee Lip Chee lập vào ngày 05/01/2010, Tuyết đã nộp cho Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh tại Ngân hàng TMCP An Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, thì Công ty Đại Hồng Tùng do bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết với danh nghĩa giám đốc mở tài khoản tại Ngân hàng này vào ngày 30/01/2010. Như vậy, ngày 05/01/2010 ông Yee Lip Chee và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết không thể biết số hiệu tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng tại Ngân hàng An Bình để ghi trong bản cam kết ngày 05/01/2010.

Kiểm tra hộp thư điện tử “Chủ tài khoản nguyen.phuongthao@uobgroup.com được tạo ra và quản lý bởi Bộ phận Công nghệ và vận hành của Ngân hàng UOB theo đúng quy trình và chính sách an toàn công nghệ thông tin” và hộp thư điện tử Nguyễn Thị Bạch Tuyết do Công ty L&M Việt Nam lập cho các nhân viên công ty. Hai bức email ngày 22/3/2012 và ngày 28/3/2012 từ địa chỉ email Nguyen.Tuyet@cschl.com.sg là do Nguyễn Thị Bạch Tuyết gửi cho Nguyễn Phương Thảo theo địa chỉ email nguyen.phuongthao@uobgroup.com với nội dung email ngày 22/3/2012, do Nguyễn Thị Bạch Tuyết gửi cho Nguyễn Phương Thảo có nội dung: “Em chuyển giúp chị 6 lệnh đi ngày hôm nay 22/3/2012 nhé. Thanks em nhiều”. Đính kèm email gồm 06 lệnh chuyển tiền: khách sạn Hà Nội số tiền 11.942.585đ; ông Leaw Wee Ming số tiền 39.492.702đ; Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng số tiền 240.000.000đ; bảo hiểm xã hội số tiền 64.695.000đ; Công ty TNHH Giải pháp PT phần mềm số tiền 81.942.900đ; Công ty TNHH TM XD Phong Nguyên số tiền 44.877.800đ.

Nội dung email ngày 28/3/2012, do Nguyễn Thị Bạch Tuyết gửi cho Nguyễn Phương Thảo có nội dung: “Em chuyển giúp chị 1 lệnh đi ngày hôm nay 28/3/2012 nhé, cám ơn em”. Đính kèm email có 1 lệnh chuyển tiền: ‘Chuyển cho Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng tài khoản số 086.10.00082.002 tại Ngân hàng An Bình, số tiền 240.000.000đ’.

Như vậy, việc liên lạc với nhân viên Ngân hàng để chuyển tiền đến Công ty Đại Hồng Tùng là do Nguyễn Thị Bạch Tuyết thực hiện, nên lời khai của Tuyết việc chuyển tiền đến Công ty Đại Hồng Tùng do ông Yee Lip Chee thực hiện là không có căn cứ.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Bạch Tuyết không cung cấp được chứng từ đã giao tiền cho Yee Lip Chee, nhưng qua xác minh tại Ngân hàng AZN – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và một số ngân hàng khác thấy rằng: Ngày 02/02/2010, sau khi lệnh chuyển tiền từ Ngân hàng OCBC đến tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng tại Ngân hàng AB Bank, Nguyễn Thị Bạch Tuyết sử dụng séc số AB 06662 rút 1.065.000.000đ tại AB Bank – Phòng giao dịch Cộng hòa, sau đó dùng số tiền rút ra, nộp lại 970.000.000đ để thực hiện 03 lệnh chuyển tiền, chuyển 900.000.000đ vào tài khoản số 4287807 của Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại Ngân hàng ANZ – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, 30.000.000đ chuyển cho Nguyễn Thị Phương Thảo, 40.000.000đ chuyển cho Nguyễn Thị Bạch Yến (chị ruột Tuyết), số tiền còn lại nhận bằng tiền mặt. Kiểm tra giao dịch tại Ngân hàng AZN – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Tuyết có hai tài khoản cá nhân số 4287807 và 5790741 trong cùng thời gian rút tiền của Cty L&M Việt Nam, có 7.460.000.000đ được rút tiền mặt tại Ngân hàng AB Bank, ngay sau đó lại nộp tiền mặt vào hai tài khoản cá nhân của Tuyết nêu trên, rồi mới tiếp tục chuyển đến tài khoản tiết kiệm của Nguyễn Thị Bạch Tuyết 5.509.500.000đ và 10.000USD; chuyển cho Nguyễn Thị Bạch Yến (chị ruột của Tuyết) số tiền 95.000.000đ và chuyển cho Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam (em ruột của Tuyết) số tiền 890.000.000đ; chuyển vào tài khoản cá nhân của Tuyết mở tại Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) 1.365.000.000đ, Ngân hàng Á Châu (ACB) 900.000.000đ, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 160.000.000đ, thanh toán bằng ATM và thanh toán điện tử khi mua sắm… hiện Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã rút toàn bộ số tiền tại các tài khoản nêu trên, do đó việc Nguyễn Thị Bạch Tuyết khai sau khi rút tiền mặt tại Ngân hàng An Bình, Tuyết đã giao cho ông Yee Lip Chee để nhận 3% trên số tiền chiếm đoạt của Cty L&M Việt Nam là không có căn cứ.

Tuy nhiên, kiểm tra toàn bộ 51 lần Nguyễn Thị Bạch Tuyết rút tiền của Cty L&M Việt Nam với số tiền 12.747.022.464đ, kết quả giám định chữ ký có 25/51 lệnh chuyển 6.689.022.464đ là chữ ký trực tiếp của ông Yee Lip Chee – Tổng giám đốc của Cty L&M Việt Nam, ngoài việc có chữ ký còn lại không có chứng cứ nào xác định ông Yee Lip Chee và Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã thông đồng chiếm đoạt số tiền này của Cty L&M Việt Nam. Nên Cơ quan điều tra tách ra xử lý bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu của Công ty L&M Việt Nam.

Nên Cáo trạng số 477/Ctr-VKS-P3 ngày 22/11/2017 của Viện KSND TP.Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 139 BLHS năm 1999.

Áp giải bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết ra xe

Bị cáo đã thành khẩn nhận tội

Ngày 16/8/2018, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại Tòa, bị cáo Tuyết thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo là do tham lam, tư lợi khi được ông Yee Lip Chee – TGĐ Công ty L&M Việt Nam thỏa thuận bị cáo dùng Công ty Đại Hồng Tùng là Công ty riêng của bị cáo rút tiền của Công ty L&M Việt Nam là nơi bị cáo đang làm kế toán trưởng là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo không chiếm đoạt số tiền lớn như cáo buộc của VKS, mà bị cáo chỉ chiếm đoạt 3% trên số tiền rút ra của Công ty L&M Việt Nam, nhưng bị cáo cũng cảm ơn VKS đã xem xét nhiều tình tiết có lợi cho bị cáo, qua các phiên tòa xét xử bị cáo đã ăn năn, hoàn cảnh của bị cáo hiện rất khó khăn, gia đình bị cáo đã nộp 181.000.000đ để khắc phục hậu quả, mong HĐXX cho bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra, ông Nguyễn Khắc Đường là bạn của bị cáo Tuyết đã đến tòa trình báo về việc ông đang quản lý chiếc xe ô tô hiệu BMW biển số 51A-249.67 do bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết đứng tên (bị cáo khai đứng tên giùm em trai của bị cáo. Chiếc xe này trước đây Cơ quan điều tra đã truy tìm toàn quốc và Tòa án đã phải hủy lệnh kê biên tài sản của CQĐT vì không rõ chiếc xe này đang do ai quản lý, sử dụng).

Với diễn biến phiên tòa như nêu trên, HĐXX đã áp dụng điểm a, khoản 4, Điều 139, điểm b, p khoản 1, Điều 46 và Điều 47 BLHS năm 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết 07 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điều 42 BLHS năm 1999 buộc bị cáo bồi thường 6.058.000.000đ cho Công ty L&M Việt Nam, ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 181.000.000đồng để khắc phục hậu quả; tiếp tục kê biên xe ô tô biển số 51A-249.67 do bị cáo là chủ sở hữu để bảo đảm thi hành án.

Phi Sơn

Công ty L&M Việt Nam