Ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội Buôn lậu và Trốn thuế quy định tại Điều 188 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và một số đơn vị liên quan.
    |
 |
| Các bị can bị khởi tố. Ảnh BCA |
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự. 18 bị can gồm: Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo điều hành việc mua bán và vận chuyển; Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Viết Hải giữ vai trò đồng phạm, thực hành tích cực trong việc vận chuyển; Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân, Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng giữ vai trò đồng phạm trong việc tiêu thụ.
Các đối tượng, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái hoạt động buôn bán vàng, ngoại tệ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, mua vàng tại Lào của đối tượng Thong Nhã và tổ chức vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam bán cho các Cửa hàng vàng tại Hà Nội 68 kg vàng từ Lào về Việt Nam. Số vàng này, Hóa và Gái chỉ đạo các đối tượng vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các Cửa hàng vàng: Tuấn Quang; Cửa hàng vàng Nhật Vượng; Cửa hàng vàng Tuân Đức; Cửa hàng vàng Minh Hưng, Cửa hàng vàng Minh Phúc, Cửa hàng vàng Kim Linh
Quá trình điều tra xác định Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý (Công ty Phú Quý) do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Trụ sở công ty tại 30 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngành nghề kinh doanh chính: buôn bán vàng bạc; kinh doanh vàng; bán lẻ vàng, bạc… có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại tổng số tiền thuế cho nhà nước 6.145.821.575 đồng.
Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh, Kế toán trưởng về tội Trốn thuế.
Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước.
Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.