    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh trả lời các câu hỏi tại tòa |
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Trong vụ án này, bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và các bị cáo Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn bị truy tố về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự, và tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại điều 189 Bộ luật hình sự.
Các bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Nguyễn Hoàng Út (52 tuổi), Trần Văn Hải (52 tuổi), Nguyễn Văn Minh (32 tuổi), Võ Văn Trung (43 tuổi), Nguyễn Văn Sĩ (46 tuổi), Trần Hoàng Yên (25 tuổi), Huỳnh Công Minh (32 tuổi), Nguyễn Văn Lê (39 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Vân (57 tuổi), Trương Thái Nguyên (43 tuổi), Võ Minh Tâm (36 tuổi), Võ Văn Kha (51 tuổi), Lê Thị Bạch Vân (57 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (34 tuổi, cùng ngụ An Giang), Trần Thị Thảo Trang (52 tuổi), Trương Văn Báo (39 tuổi), Đoàn Minh Phước (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Dương Công Cường (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (31 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Trần Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ Khánh Hòa).
Đồng thời, Viện kiểm sát cũng truy tố 2 bị cáo Trương Văn Liêm (56 tuổi), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
|
 |
| Hội đồng xét xử tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, khoảng 12h40' ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển chiếc vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc nilon, bên trong có hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỉ đồng để lên 2 xe máy chờ sẵn thì bị Công an bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Phạm Tấn Lộc và Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út tình hình để có kế hoạch vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới.
Phiên tòa khai mạc vào ngày 13/2, và dự kiến kết thúc vào ngày 24/2/2023.