Shark Thủy lên kịch bản "vô tiền khoáng hậu" bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao (Vụ 3) truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, ảnh trái) và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame). Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Vụ 3 (VKSND tối cao) truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, từ năm 2015 đến năm 2023, mặc dù Công ty Egroup chỉ có 3.2 triệu cổ phần được xác định là có thật, đã bán cho 60 nhà đầu tư, tương ứng 118 hợp đồng, trị giá hơn 87 tỉ đồng. Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egame, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209.754.001 cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, dư nợ gốc là hơn 7.765 tỉ đồng. Tổng số cổ phần không có thật đã chuyển nhượng là 206.554.001 cổ phần tương ứng 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, số tiền huy động được đến nay đã sử dụng hết, trong đó có 70% được sử dụng để trả lãi, gốc cho nhà đầu tư, 30% còn lại trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác; không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục, đến nay không còn khả năng thanh toán.

Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame với vai trò chủ mưu, cầm đầu, có hành vi chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) hợp thức thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống Công ty Egroup; chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp Công ty Egame) tiếp nhận, hạch toán để ngoài sổ sách kế toán; điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đích, đến nay không còn khả năng thanh toán; chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 nhà đầu tư.