Vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 xét xử sơ thẩm và tuyên án vào ngày 6/8/2018, có 46 bị cáo bị kết án về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Sau khi xét xử, 15 bị cáo, 6 người có quyền nghĩa vụ liên quan kháng cáo và Viện cấp cao 3 kháng nghị phúc thẩm.
    |
 |
| Phiên toà diễn ra sáng ngày 17/12 |
Nguyên Chủ tịch VNCB đề nghị tiếp tục thu hồi các khoản tiền phạm tội
Theo đó, về trách nhiệm hình sự, các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đều cho rằng, Toà án cấp sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo các tình tiết liên quan đến vụ án, việc tách vụ án chia làm 2 giai đoạn để định tội và xét xử dẫn đến mức hình phạt của các bị cáo trở nên nặng nề. Các bị cáo kháng cáo còn lại đều đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Riêng đối với phần trách nhiệm dân sự, bị cáo Phạm Công Danh đề nghị thu hồi thêm các khoản tiền vật chứng do những tổ chức, cá nhân thụ hưởng bất hợp pháp gồm: 400 tỷ đồng trả cho ông Trần Quý Thanh rút ra từ cho thuê mặt bằng của Công ty Trung Dung chưa thu hồi; 155 tỷ rút tiền mặt chuyển cho ông Trần Quý Thanh; 43,267 tỷ chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh; các khoản tiền án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Danh bồi hoàn. Theo Danh, đây là trả lãi ngoài trong khoản 2.760 tỷ trả lãi cho nhóm Trần Quý Thanh đã được làm rõ trong vụ án giai đoạn 1 nhưng chưa tuyên thu hồi; 3.658 tỷ trả cho bà Hứa Thị Phấn để mua lại Ngân hàng Đại Tín nhưng không nhận được tài sản; 30 tỷ chuyển cho bà Ngô Kim Huệ nội dung hoàn trả tiền chăm sóc khách hàng cho bà Phấn; 300 tỷ đồng vay sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích tại VNCB đã được làm rõ trong vụ án giai đoạn 1; 137 tỷ còn lại trong khoản 500 tỷ chuyển cho Trần Ngọc Bích nhưng vụ án giai đoạn 1 chỉ thu hồi 362 tỷ đồng; 27 tỷ còn lại trong khoản 135 tỷ chuyển cho bà Hứa Thị Phấn nhưng giai đoạn 1 chỉ thu hồi 97 tỷ còn lại trong khoản hơn 119 tỷ đồng chuyển cho Trần Ngọc Bích nhưng giai đoạn 1 chỉ thu hồi hơn 72,8 tỷ đồng.
Đối với kháng cáo phần dân sự của Phan Thành Mai, bị cáo này xin xem xét việc thu hồi các khoản có liên quan trong vụ án nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả như: Các khoản tiền có nguồn gốc từ BIDV, Sacombank, TPBank chi trả ông Trần Quý Thanh trong 2.760 tỷ có chứng từ, cũng như xem xét toàn bộ 2.760 tỷ này; các khoản trả lãi vay của các doanh nghiệp tại 3 ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank cần thu thêm từ 3 ngân hàng này vì đây là vật chứng vụ án; khoản 623 tỷ chuyển về Công ty Hải Tiến có nguồn gốc từ BIDV, khoản 3.600 tỷ trả vào VNCB để nhận lại 114 tài sản; các khoản kiến nghị thu hồi, xử lý do VKSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị trong vụ án giai đoạn 1.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm xem xét thu hồi 400 tỷ mà ông Trần Quý Thanh thụ hưởng từ việc ông Danh chuyển trả ngày 21/6/2013 từ tài khoản Công ty Trung Dung. Đề nghị xem xét tổng thể liên quan đến số tiền 2.760 tỷ mà Phạm Công Danh vay mượn để trả lãi cho ông Trần Quý Thanh, đây là số tiền vi phạm trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để thu hồi nhằm khắc phục hậu quả. Đề nghị xem xét thu hồi 3.658 tỷ mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn để tất toán 29 khoản nợ tại Ngân hàng Đại tín để lấy lại 114 bất động sản nhưng không được nhận tài sản nhằm khắc phục hậu quả.
Ông Trần Quý Thanh đề nghị không thu hồi khoản tiền hơn 194 tỷ
|
 |
| Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt |
Đối với 6 đơn vị, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam kháng cáo đề nghị xét xử lại phần bản án sơ thẩm liên quan đến việc thu hồi số tiền 4.500 tỷ đồng được xem là của bị cáo Phạm Công Danh.
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam kháng cáo đề nghị xem xét lại số tiền hơn 1.633 tỷ đồng mà án sơ thẩm buộc trả lại cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kháng cáo đề nghị xem xét lại việc án sơ thẩm tuyên buộc Agribank CN Tân Phú trả lại cho Ngân hàng CB số tiền hơn 2,1 tỷ đồng Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương kháng cáo đề nghị xem xét lại việc án sơ thẩm tuyên buộc Ngân hàng Đại Dương trả lại cho Ngân hàng CB số tiền hơn 1,9 tỷ đồng Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt kháng cáo đề nghị xem xét lại phần nghĩa vụ dân sự mà án sơ thẩm tuyên thu hồi 57,6 tỷ đồng của Công ty cổ phần quản lỹ Quỹ Lộc Việt. Ông Trần Quí Thanh kháng cáo đề nghị xem xét lại việc thu hồi và không thu hồi tất cả các khoản tiền trong vụ án và đề nghị không thu hồi số tiền hơn 194,7 tỷ đồng từ ông Trần Quí Thanh.
Sau khi bản án sơ thẩm tuyên xử, VKSND cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị một phần nội dung bản án, theo đó, đề nghị không áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với 4 bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh. Và không khấu trừ hậu quả và thu hồi số tiền 4.500 tỷ đồng đối với ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam như quyết định của bản án sơ thẩm số 268/2018/HSST ngày 6/8/2018 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoa Việt – Thuý Hà