Kết luận điều tra bổ sung vụ án SAGRI: Đề nghị truy tố thêm 3 bị can

Liên quan đến vụ án Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm thực hiện, ngày 31/5, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố.   

Trước đó, Lê Tấn Hùng và 15 bị can bị đề nghị truy tố về các tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí. Sau đó, VKSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Các bị can: Hồ Văn Ngon, Dư Huy Quang và Lê Thị Diệp Cẩm (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 21/5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can là Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng giám đốc SAGRI), Dư Huy Quang (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM), Lê Thị Diệp Cẩm (nguyên Phó Trưởng phòng nhân sự hành chính SAGRI) về các tội:  Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Che giấu tội phạm.

Theo Kết luận điều tra bổ sung, Hồ Văn Ngon với vai trò là thành viên HĐTV SAGRI, biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 là chuyển nhượng vốn, tài sản nhà nước, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá... nhưng vẫn biểu quyết đồng ý tại các phiếu lấy biểu quyết về chủ trương và giá trị chuyển nhượng.

Việc biểu quyết đồng ý đã tạo điều kiện giúp Lê Tấn Hùng ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án này cho Tổng công ty Phong Phú với tổng số tiền 168 tỉ đồng trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 672 tỉ đồng (tại thời điểm khởi tố vụ án).

Đối với Dư Huy Quang, kết luận điều tra cho rằng bị can Quang là người được đào tạo về chuyên ngành luật, có trình độ hiểu biết và nhiều năm công tác về lĩnh vực đất đai, biết rõ quy định pháp luật về đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đã không làm tròn trách nhiệm của giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, không kiểm tra hồ sơ, chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9 cho Tổng công ty Phong Phú, ký xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ SAGRI chuyển nhượng cho Công ty Phong Phú, tạo điều kiện để Lê Tấn Hùng và các đồng phạm hoàn thành việc chuyển nhượng dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bị can Lê Thị Diệp Cẩm với vai trò là Phó Trưởng phòng nhân sự hành chính, mặc dù không được tham gia trao đổi, không biết việc ông Hùng cùng các đồng phạm bàn bạc việc lập, ký khống 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài năm 2016 để tham ô hơn 13 tỉ đồng.

Nhưng Cẩm đến Công ty CP du lịch Thanh niên xung phong nhận 3,1 tỉ đồng, sau đó, đứng tên mở sổ tiết kiệm 3,1 tỉ đồng. Từ tháng 1 đến tháng 4-2017, bị can Cẩm đã rút hết số tiền này đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng nhân sự hành chính).

Tháng 6 và 7/2017, Đoàn thanh tra TP.HCM thanh tra toàn diện SAGRI, để che giấu sai phạm, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã chỉ đạo Lê Thị Diệp Cẩm và các nhân viên khác soạn thảo tờ trình, biên bản để hợp thức, hoàn thiện hồ sơ hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài năm 2016 để cung cấp cho Đoàn thanh tra, che giấu hành vi phạm tội của Lê Tấn Hùng và đồng phạm.

Kêt luận điều tra cho rằng, hành vi của bị can Cẩm chưa đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản nhưng đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm.

Nhà nước thiệt hại 672 tỉ đồng

Theo Kết luận điều tra bổ sung, bị can Lê Tấn Hùng (Tổng Giám đốc SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí”.

Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản; còn các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2016, bị can Lê Tấn Hùng đã lợi dụng chức vụ được giao, đã chỉ đạo cấp dưới bàn bạc, thống nhất với những người có liên quan lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nuớc (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức…) để chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng và vụ lợi cho nhóm của Hùng tại SAGRI.

Bị can Trần Vĩnh Tuyến và Lê Tấn Hùng.

Cụ thể, bị can Lê Tấn Hùng đã dùng tiền cá nhân trả lại 3,4 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt từ 10 hợp đồng du lịch khống, thời điểm tháng 7/2017 trước khi khởi tố vụ án.

Đối với dự án khu nhà ở tại P.Phước Long B, cũng theo KLĐT, ngày 19/7/2019, CQĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị rà soát, cung cấp tài liệu và "giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...)".

Kết luận điều tra nêu rõ, sai phạm của bị can Lê Tấn Hùng và đồng phạm đối với dự án khu nhà ở tại P.Phước Long B, gây thiệt hại cho nhà nước 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú, và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án xảy ra tại SAGRI.

Kết luận điều tra cho rằng, hành vi của Lê Tấn Hùng và các đồng phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng khu đất diện tích 36.676m² tại phường Phước Long B, quận 9.

Theo đó, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là 672 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại làm căn cứ xử lý hình sự là 348 tỉ, thiệt hại để xem xét trách nhiệm dân sự là 672 tỉ đồng.