    |
 |
| Hai bị can Đậu Bá Đạt (trái) và Trần Quang Thiện (phải). |
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ban hành bản Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quang Thiện (SN 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, bị can Đậu Bá Đạt (SN 2001, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Thiện sử dụng thông tin doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội để tạo dựng các đầu mối giao dịch. Trên những website chào bán container, sắt thép, Thiện đăng hình ảnh, mẫu mã, kích thước sản phẩm, kèm thông tin liên hệ và địa chỉ kho bãi nhằm tạo sự tin tưởng.
Để tiếp cận khách hàng, Thiện chạy quảng cáo trực tuyến, đăng bài trong các hội nhóm mạng xã hội. Khi có người liên hệ, bị can báo giá, gửi hình ảnh sản phẩm qua Zalo, đưa ra chính sách miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình. Thiện còn soạn hợp đồng mua bán, thể hiện đầy đủ thông tin hàng hóa, giá trị và thời gian giao hàng.
Sau khi khách đồng ý mua, Thiện yêu cầu chuyển trước từ 30% đến 50% giá trị đơn hàng. Trong thời gian chờ giao, bị can tiếp tục viện lý do cần tiền xuất hóa đơn, mua nguyên liệu gia công để yêu cầu khách chuyển thêm.
Đến hạn giao hàng, Thiện không thực hiện cam kết mà chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Một số trường hợp, bị can đặt hàng từ cơ sở kinh doanh thực tế, yêu cầu vận chuyển đến địa chỉ khách hàng để tạo lòng tin. Khi khách chuyển nốt tiền, Thiện lập tức cắt liên lạc.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5 đến tháng 9/2025, bằng thủ đoạn trên, Thiện đã chiếm đoạt tổng cộng 2,3 tỉ đồng của 71 tổ chức, cá nhân.
Đối với Đậu Bá Đạt, ngày 15/8/2025, bị can đã giúp sức cho Thiện đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để chiếm đoạt hơn 47,5 triệu đồng của Công ty TNHH Một thành viên Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.
Qua vụ án, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi mua hàng hóa có giá trị lớn trên mạng cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, địa chỉ, kho hàng và năng lực thực tế của bên bán. Không nên chỉ căn cứ vào website, hình ảnh hay hợp đồng điện tử để đánh giá độ tin cậy.
Người mua cần cảnh giác khi bên bán yêu cầu đặt cọc cao, liên tục đề nghị chuyển thêm tiền hoặc cung cấp tài khoản nhận tiền không phù hợp với thông tin giao dịch; nên trực tiếp kiểm tra hàng hóa, kho bãi khi có điều kiện. Người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, sim điện thoại hoặc thông tin cá nhân.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng chuyển tiền, liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, trình báo cơ quan Công an và lưu giữ thông tin, chứng từ giao dịch phục vụ xác minh, xử lý.