Ngày 7/10, thông tin với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, cơ quan này đã có kết luận điều tra và hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Khánh Hòa, để xem xét, truy tố về ông Trần Vũ Hải (SN 1962) trú Q Tây Hồ, TP Hà Nội- Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội), về tội trốn thuế.
Cùng bị đề nghị truy tố với ông Hải về tội danh này còn có bị can Ngô Tuyết Phương (SN 1963) – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội, vợ ông Trần Vũ Hải và 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1972), trú phường Vĩnh Hải, Ngô Văn Lắm (SN 1982), trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.
    |
 |
| Ông Trần Vũ Hải. Ảnh: TL. |
Theo hồ sơ CQĐT thu thập, tháng 6/2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để giao dịch mua bán nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, P Lộc Thọ, TP Nha Trang do bà Hạnh làm chủ (chủ sở hữu trên giấy tờ là ông Lắm) em trai bà Hạnh.
Tháng 8/2016, hai bên xác lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản tại một Văn phòng công chứng ở TP Nha Trang với số tiền kê khai là 1,8 tỉ đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 16 tỉ đồng. Mục đích để trốn thuế thu nhập cá nhân cho bên bán.
Kết luận giám định tài chính xác định, tổng số tiền trốn thuế trong vụ chuyển nhượng nhà đất nói trên là hơn 280 triệu đồng.
Như BVPL đưa tin, ngày 2/7, ông Trần Vũ Hải cùng vợ và 2 đối tượng nêu trên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội trốn thuế, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
CQĐT cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi cư trú, nơi làm việc của ông Trần Vũ Hải tại Hà Nội.