Những tài khoản giao dịch chuyển tiền hàng chục tỉ đồng/ngày của … công nhân
Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.
Ngày 23/4, Bộ Công an đã tổ chức 30 tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
    |
 |
| Công an thu giữ nhiều máy tính, thiết bị tổ chức đường dây đánh bạc |
Ngày 28/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com.
Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.
Theo Cơ quan điều tra, đường dây này các đối tượng thực hiện thủ đoạn rất tinh vi, nếu muốn tham gia đánh bạc, người truy cập trang web này được nhân viên hỗ trợ trực tuyến với hàng trăm nghìn tài khoản.
Người tham gia cá độ chủ yếu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của các ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền nhanh khác để có tiền ảo từ hệ thống Fxx88.com.
Đáng chú ý, có người còn thuê công nhân, tài xế xe ôm đi mở tài khoản để sử dụng vào mục đích chuyển tiền, che giấu hành vi giao dịch cá độ bóng đá nên có nhiều tài khoản ngân hàng có lượng giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng/tháng, trong khi chủ tài khoản chỉ là công nhân.
Theo cơ quan công an, Fxx88.com hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện trực tuyến với phương thức thủ đoạn tinh vi, rất khó phát hiện.
Cụ thể, khi tham gia vào hệ thống Fxx88.com, các "con bạc" được cấp tài khoản đã được mã hóa và được cấp tiền ảo để tham gia hoạt động cá cược, chủ yếu là cá độ bóng đá.
Đường dây đánh bạc này đã thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người để thực hiện các hành vi chuyển tiền đánh bạc cũng như được bạc.
Do đó đã xuất hiện những tài khoản ngân hàng có lượng giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng/tháng, trong khi chủ tài khoản chỉ là công nhân, có thu nhập chỉ 5 - 7 triệu đồng/tháng.
Dàn siêu xe và tài khoản khủng của những “ông trùm”
Tiến hành khám xét nhà một số đối tượng, cơ quan chức năng thu được nhiều siêu xe mang thương hiệu lớn trên thế giới như Porsche, Audi có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng sở hữu nhiều siêu xe Porsche, Audi lên tới hàng chục tỷ đồng.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc...
Bên cạnh đó, hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng có số dư tài khoản cực lớn, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, chưa đưa ra con số cụ thể.
Được biết, được dây đánh bạc này có hàng trăm nghìn tài khoản khác nhau thường xuyên tham gia cá cược. Nhóm đối tượng tổ chức một đội ngũ nhân viên túc trực, hỗ trợ người chơi 24/24h.
Cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá.
Ngày 28.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tống đạt khởi tố bị can đối với 24 người liên quan đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com vừa bị triệt phá.
Trong số 14 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc có 2 người ở TP.HCM, 1 người ở Đồng Nai, còn lại hầu hết ở TP.Hà Nội. Đáng chú ý có bị can Chiu Hao Cheng (người Đài Loan), hiện trú tại P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.