Cụ thể, 6 bị can gồm: Hoàng Thị Hường (hay còn gọi là Hoàng Hường); Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Duy Khánh; Nguyễn Thị Thoa, và Nguyễn Thị Hường.
    |
 |
| Kiểm sát viên và cơ quan chức năng khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thị Hường. |
VKSND tối cao cũng phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Hoàng Thị Hường; Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Duy Khánh; Nguyễn Thị Thoa.
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hường.
|
 |
| Hoàng Thị Hường và Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: BCA |
Theo điều tra, với mục đích che giấu doanh thu, làm giảm nghĩa vụ thuế 18 Công ty do Hoàng Thị Hường thành lập điều hành, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Hường bàn bạc, thống nhất, đưa ra phương thức, thủ đoạn mượn căn cước công dân của nhân viên và người thân thành lập 25 hộ kinh doanh, đồng thời nhờ các cá nhân đứng tên bán hàng, thuê đơn vị vận chuyển tạo thành “Hệ sinh thái Hoàng Hường” với mục đích chuyển doanh thu từ các công ty sang các hộ kinh doanh, các cá nhân.
Đồng thời, Hoàng Thị Hường chỉ đạo bỏ ngoài số sách doanh thu thực tế của các công ty. Thực tế, các hộ kinh doanh và các cá nhân không thực hiện các hoạt động kinh doanh.
|
 |
| Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: BCA |
Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2021 đến năm 2025 đã gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho ngân sách Nhà nước. Cụ thể, hành vi chuyển một phần doanh thu thực tế của 18 công ty đến 25 hộ kinh doanh và 33 cá nhân với tổng số tiền hơn 2.069 tỉ đồng đồng, gây thiệt hại thuế GTGT do chênh lệch giữa 2 loại hình kinh doanh tạm tính hơn 144,8 tỉ đồng, trong đó các năm 2024, 2025 gây thiệt hại về thuế GTGT cho NSNN là hơn 141,9 đồng;
Hành vi để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 Công ty thuộc Hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế GTGT tạm tính là hơn 139,9 tỷ đồng (tổng thiệt hại tạm tính là hơn 284,7 tỷ đồng).
Ngoài ra, việc để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 Công ty thuộc Hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng còn có dấu hiệu gây thiệt hại thuế thu nhập doanh nghiệp cần tiếp tục làm rõ.
Hành vi trên của Hoàng Thị Hường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Hường đã vi phạm khoản 1, 2, 10 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 về các hành vi bị nghiêm cấm; Có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
|
 |
| Hoàng Hường con gây chú ý khi tung tiền, khoe tiền trên mạng xã hội. |
Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 01/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các Công ty, Hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;
Khởi tố 6 bị can trên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hoàng Thị Hường; Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Duy Khánh; Nguyễn Thị Thoa, và Nguyễn Thị Hường.