Vụ án được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra từ cuối năm 2017
Ngày 25-5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Nhận được đơn thư trình báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26-7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Quá trình điều tra, Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra từ cuối năm 2017. Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Cơ quan chức năng cũng tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao và bà Lưu Thị Hồng (SN 1976), Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp điều tra
Vụ án được nhận định đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn nên Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Bộ Công an và khởi tố vụ án hình sự: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền". Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ phát hiện có liên quan đến một số cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 và một số cán bộ công an khác nên tiếp tục báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Bộ Công an đã giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp điều tra.
Cuối năm 2017, một số cán bộ của C50 đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến những sai phạm của công ty CNC và Nguyễn Văn Dương. Ngoài ông Nguyễn Thanh Hóa (lúc đó đang giữ cương vị Cục trưởng C50 với quân hàm Thiếu tướng) thì còn 6 cán bộ khác là thuộc cấp của ông Hóa công tác tại C50. Những người này bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan và phục vụ việc thanh tra.
Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, quê Bình Định) về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Các lệnh này đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Tối cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ ông Hóa khi đang điều trị bệnh liên quan đến thần kinh ở khoa Nội cao cấp Bệnh viện 198 Bộ Công an. Cơ quan điều tra tiếp tục khám nhà riêng của ông này ở Đống Đa (Hà Nội) sau đó, di lý về Phú Thọ để tạm giam, phục vụ công tác điều tra vụ án.
Như vậy, trong vụ án có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu hành vi phạm tội trên địa bàn và tiến hành điều tra là căn cứ vào thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trần Tâm - Hoàng Thanh