Tiếp tục khởi tố 12 bị can trong vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ” xảy ra tại Công ty Holidays

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an thực hiện thủ tục tố tụng đối với các đối tượng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỉ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỉ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 174 Bộ luật hình sự. Trong đó, Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP Hồ Chí Minh và Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Các bị can tại cơ quan Công an.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trên không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh mà còn thể hiện quyết tâm của Công an TP Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh, xử lý triệt để các doanh nghiệp biến tướng, lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để thực hiện hành vi phạm tội, xử lý nghiêm, không để hình thành các đường dây hoạt động có tổ chức hoặc tiếp tục gây thiệt hại cho người dân.

Các đối tượng tổ chức hội thảo nhằm tìm kiếm khách hàng.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức, thủ đoạn bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.