Thông tin từ VKSND tối cao, ngày 8/11/2019, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta).
Các bị can bị khởi tố đề điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 22, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án do Vụ Thực hành quyền Công tố và kiểm sát điều tra án Kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao kiểm sát điều tra.
Trước đó, ngày 9/11/2018, VKSND tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Oceanbank. Việc khởi tố vụ án này thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank).
    |
 |
| Bị án Hà Văn Thắm tiếp tục bị khởi tố trong Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Oceanbank |
VKSND tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can đề điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán Oceanbank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank), Trương Kim Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính Oceanbank), Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên phòng Quan hệ công chúng, Khối Marketing và quan hệ công chúng, Hội sở chính Oceanbank), Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính Oceanbank) và Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng - Hội sở chính Oceanbank).
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của Oceanbank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của Oceanbank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.
Oceanbank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống.
Số tiền Oceanbank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 35 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong số 11 bị can này, 3 bị can Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.