Ngày 10/2, tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, triệt phá ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội; có 3 tiền án tội Trộm cắp tài sản; Chứa mại dâm; Tổ chức đánh bạc) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; có 1 tiền án tội Đánh bạc) cầm đầu.
    |
 |
| Các bị can: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. (Ảnh: CQCA) |
Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự; có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội, như: Telegram, Zalo…và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Đánh giá tình hình, nhận thấy thời cơ “cất vó” ổ nhóm tội phạm này đã chín muồi, ngày 19/1/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác, tiến hành bắt giữ các đối tượng phạm tội tại các tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Kiên Giang.
Các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, trú tụa thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (SN 1985, trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội; có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản), Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội; có 1 tiền sự về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý);
Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, trú tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại phương Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).
Quá trình điều tra bước đầu, xác định: Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1 triệu USD, tương đương số tiền 25 tỉ đồng và 1 tài khoản cấp thư ký, hạn mức 200.000 USD, tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỉ đồng, đăng nhập thông qua trang web: Perpa88.com và Bbmgr.com.
Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản của Master, xác định từ tháng 06/2024 đến ngày 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỉ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.
Tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, hạn mức 200.000 USD, tương đương số tiền 5 tỉ đồng.
Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản mới thành 2 tài khoản cấp dưới. Ngày 17/1/2025, thông qua tài khoản cấp dưới, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD, tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện, đồ vật phục vụ cho hoạt động phạm tội của các đối tượng, gồm: 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 điện thoại di động các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; phong toả số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật hình sự.
Sau khi VKSND TP Hà Nội phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện các Quyết định và Lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.
Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để kiểm sát điều tra vụ án theo quy định của pháo luật.