Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1979), trú Cam Lộc, Cam Ranh (Khánh Hòa), nguyên Phó Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa; Ngô Thị Hồng Nhạn (SN 1981), trú Cam Lợi, Canh Ranh, nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh; cùng 2 nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh là Nguyễn Trà My (SN 1999), trú Cam Nghĩa, Cam Ranh, Ngô Nữ Hồng Hải (SN 1997), trú Ba Ngòi, Cam Ranh.
Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự.
Cùng ngày, CQĐT cũng tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 4 tháng, đối với Nguyễn Thị Thanh Hà và Ngô Thị Hồng Nhạn.
Trước đó, các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
    |
 |
| Trụ sở Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Khánh Hòa. Nguồn: Sacombank. |
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2011 đến tháng 10/2022, Hà đã lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao và uy tín ngân hàng để liên hệ, thỏa thuận vay mượn tiền với một số khách hàng thường xuyên của ngân hàng, sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng, thanh toán các khoản vay đến hạn của một số khách hàng khác của Hà với lãi suất thỏa thuận dao động từ 0,1- 0,15% /ngày.
Đến năm 2022, khi số tiền gốc và lãi vượt quá khả năng thanh toán, Hà tự ý sử dụng thông tin khách hàng, chỉ đạo các Giao dịch viên, Thủ quỹ Phòng giao dịch Cam Ranh, lập khống chứng từ, rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 4,5 tỉ đồng.
Hà còn chỉ đạo Hải, Nhạn làm hồ sơ tín dụng khống đứng tên khách hàng vay và chiếm đoạt từ ngân hàng số tiền 4,3 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt từ ngân hàng, Hà sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ.
Tại CQĐT, 4 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện CQĐT đang mở rộng điều tra theo những thông tin thu nhận từ lời khai của các bị can.