Theo Cổng thông tin Bộ Công an, CQĐT(C46), Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13/9/2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 27/4/2018, CQĐT, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 60/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 18/C46-P11 và Lệnh khám xét số 23/C46-P11 đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
    |
 |
| Ông Vũ Mạnh Tùng. Ảnh: PVN |
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Vũ Mạnh Tùng và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 28/8/2017, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ liên quan đến Ngân hàng Ocean bank. Theo đó, tòa triệu tập hơn 700 người tham gia tố tụng, trong đó có 4 người của Lọc hóa dầu Bình Sơn bị triệu tập vì liên quan vụ án gồm ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV, ông Đinh Văn Ngọc, cựu Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng.
Tại phiên xét xử sơ thẩm này, ngày 9/9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn làm Tổng giám đốc Ocean Bank (từ tháng 1-2011) thực hiện chi trực tiếp cho ba khách hàng: Vietsovpetro, Lọc Hoá dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam.
Riêng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu khai đã chi tổng gần 19 tỉ đồng lãi ngoài. Bị cáo khai, gửi số tiền đó cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phó TGĐ phụ trách tài chính.
LỜI KHAI CỦA BỊ CÁO NGUYỄN MINH THU ngày 9/9/ 2017:
HĐXX: Ở giai đoạn làm Phó Tổng giám đốc, bị cáo có trực tiếp chi lãi ngoài không?
Bị cáo Thu: Thưa không ạ. Từ 2011 khi nhận vị trí Tổng giám đốc bị cáo mới chi trực tiếp cho ba khách hàng Vietsopetro, lọc hoá dầu Bình Sơn và PVN.
HĐXX: Bị cáo chi bao nhiêu tiền cho Lọc hoá dầu Bình Sơn?
Bị cáo Thu: Bị cáo chi từ tháng 7/2012-6/2014, tổng số chi cho công ty khoảng gần 19 tỷ ạ.
HĐXX: Bị cáo chi cho ai?
Bị cáo Thu: Bị cáo gửi cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 1 tỷ, không nhớ số lần; Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọ mỗi lần khoảng 500 triệu, khoảng 7 đến 8 lần; Phó Tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng, mỗi lần từ 500 triệu đến 1 tỷ; kế toán trưởng tên Quang từ 300 đến 500 triệu.
Mỗi lần đến Lọc hoá dầu Bình Sơn bị cáo đều nhờ giám đốc chi nhánh Phan Thị Tú Anh liên hệ gặp và đi cùng tới.
Ngoài ra, bị cáo có nhận từ Nguyễn Thị Minh Phương để chuyển cho các chi nhánh chi chăm sóc khách hàng.
HĐXX: Còn khoản tiền hơn 11 tỷ bị cáo lý giải như thế nào?
Bị cáo Thu: Trong thời gian làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra, bị cáo không được làm việc về số tiền này, sau khi nhận kết luận lần thứ nhất bị cáo có thắc mắc, các anh nói đây là số tiền kế toán theo dõi. Trong số tiền như kết luận đưa ra, khoảng 2,3 tỷ chi cho lọc hoá dầu Bình Sơn, số còn lại một phần chuyển cho Phan Thị Tú Anh, cũng chi cho lọc hoá dầu Bình Sơn, một phần thì chi cho các khách hàng khác.
HĐXX: Số tiền đưa cho Tú Anh để chi cho Hoá dầu Bình Sơn là nhờ chị Anh chi hay để chi nhánh chi?
Bị cáo Thu: Về bản chất là giao cho chi nhánh Quảng Ngãi để chi cho Lọc hoá dầu Bình Sơn.
Đối chất tại phiên tòa, cả 4 người đều bác bỏ lời khai, cho rằng đó là lời khai một chiều, thậm chí là vu khống, riêng ông Đinh Văn Ngọc cho rằng lời khai của Thu là bịa đặt và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tội vu khống.
Theo đó, ngày 13/9/2017, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Ngọc Đức