6 đối tượng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam của cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đối với 6 đối tượng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), người Đài Loan (Trung Quốc); Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty, Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng Công ty.
Trước đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã tiến hành bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái đồng thời tiến hành khám xét đồng thời 3 địa điểm của Công ty này tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).
 |
| Khởi tố 4 giám đốc của sàn vàng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng |
Được biết, công ty này có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan - Trung Quốc để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông và Hồng Kông - Trung Quốc.Công ty liên tục tuyển nhân viên kinh doanh mới, sau khi đào tạo được một tuần sẽ in card visit và hoạt động theo từng nhóm tìm kiếm khách hàng mà không hề có hợp đồng lao động.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, công ty Khải Thái quảng cáo có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông, Hồng Kông (Trung Quốc). Công ty đã đưa ra mức lãi suất cho tiền đầu tư của khách hàng rất cao, từ 3-3,5% /tháng, tức 36 đến 42%/ năm để dụ dỗ người tham gia.
Hiện nay, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.
Theo Kinhdoanhnet