Ngày 18/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (54 tuổi); Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới); Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 BLHS năm 2015.
    |
 |
| Bị can Diệp Dũng. (Ảnh: DNSG) |
Bị can Nguyễn Thành Nhân (46 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op) cùng 5 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 BLHS năm 2015.
Theo điều tra, tháng 1/2020, sau khi phát hiện dấu hiệu tăng vốn bất thường của Saigon Co.op, giữa tháng 2/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đề xuất thành lập đoàn kiểm tra để có cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
Mặc dù Thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và yêu cầu phía Saigon Co.op phải chấp hành nhưng ngày 24/7/2020, bị can Diệp Dũng vẫn triệu tập và tổ chức Đại hội Thành viên bất thường Saigon Co.op lần 1 năm 2020.
Ngay sau đó, Thành ủy – UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn bị can Diệp Dũng cùng một số cá nhân và công ty thực hiện âm mưu thâu tóm Saigon Co.op và chỉ đạo Thanh tra TP HCM nhanh chóng kết luận thanh tra chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ các dấu hiệu sai phạm.
Cuối tháng 7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM nhận được đơn tố cáo của ông Quách Cường - Ủy viên HĐQT Saigon Co.op về hành vi sai phạm của bị can Diệp Dũng và một số cá nhân có liên quan.
Quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm trong đợt huy động vốn năm 2020 tại Saigon Co.op, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, cuối năm 2015 đầu năm 2016, khi chuỗi Big C tại Việt Nam công bố thông tin chuyển nhượng, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã thống nhất và trình Đại hội Thành viên thông qua nghị quyết tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới với phương thức mua bán – sáp nhập đối với các công ty, đơn vị có ý định chuyển nhượng các điểm bán lẻ tại Việt Nam.
Cuối tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op họp, thống nhất phương án mua bán sáp nhập BigC Việt Nam và huy động vốn để thực hiện; giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai, xúc tiến các thủ tục cần thiết và thi hành.
Ông Dũng cũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn mở tại một Ngân hàng. Ngày 10/3/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận 3.000 tỉ đồng thông qua 55 giao dịch nộp tiền mặt của 10 cá nhân và 5 giao dịch chuyển khoản của 5 công ty.
Ngày 30/5/2016, bị can Diệp Dũng tiếp tục ký phát hành công văn huy động vốn. Đến giữa tháng 8/2016, ông Dũng dù không thông qua HĐQT tự ý lấy số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động được ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) số tiền 300 tỉ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) số tiền 700 tỉ đồng với lợi nhuận là 7 %/ năm.
Ngày 9 đến 16/11/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận 1.000 tỉ đồng góp vốn từ các cá nhân, công ty. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra xác định 1.000 tỉ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op là 4.000 tỉ đồng.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Saigon Co.op với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới thể hiện: Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7 %/ năm, thời hạn ba tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác.
Đến đầu tháng 3/2018, bị can Dũng không thông qua HĐQT, tự mình ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7 %/ năm xuống 0 %/ năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu và phạt thuế. Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định hành vi này của các bị can đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng.
Cục Thuế TP HCM sau đó đã thanh tra, quyết định xử phạt hành chính về thuế với sai phạm này. Tổng số tiền truy thu và phạt thuế mà Saigon Co.op phải chịu liên quan đến hai Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới là gần 30 tỉ đồng.
Ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố Diệp Dũng, Thất Hào, Thành Trung về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”./.