Ngày 22/3/2019, VKSNDTC đã phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Sacombank)
Cùng ngày, VKSNDTC đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Thanh Cường (nguyên TGĐ Công ty CP Tập đoàn Bình Phát). Theo đó, Dương Thanh Cường bị khởi tố về hành vi gian dối trong việc sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản đã thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh 6 thế chấp Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 217,6 tỷ để chiếm đoạt, phạm vào khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
    |
 |
| "Siêu lừa" Dương Thanh Cường tại phiên tòa xét xử trước đó |
Trước đó, trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự, số 47/C03-P12 ngày 26/11/2018 về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ông Trầm bê cùng 2 bị can khác nguyên công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay chuyển tiếp công tác sang Sacombank) bị khởi tố. Ngày 27/11, việc khám xét nơi ở và làm việc 2 người của Ngân hàng Phương Nam cũ đã được tiến hành.
Dương Thanh Cường được biết đến là một “siêu lừa”, hiện có 6 tiền án, đang thi hành án phạt tù tại trại giam Thủ Đức, Bộ Công an. Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hàng trăm tỷ với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ.
Theo thông tin từ Agribank, Agribank chi nhánh 6 là ngân hàng đã nhận tài sản đảm bảo trước đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM. 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được Công ty Thanh Phát thế chấp cho Agribank trong khoản vay 628 tỷ đồng của Công ty để thực hiện mục đích thanh toán tiền nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân.
Do 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM chưa được sang tên trước bạ, nên khi làm thủ tục thế chấp cho Agribank chi nhánh 6 đã không thể thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Sau khi nhận thế chấp, Agribank chi nhánh 6 đã thông báo thông tin tài sản thế chấp trên mạng CIC theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: Quyết định số 897/2001/QĐ-NHNN, ngày 2/8/2001 về khai thác, sử dụng thông tin tín dụng điện tử và Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN, ngày 8/9/2004 về Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.
Tuy nhiên, Dương Thanh Cường, Lê Sơn Hùng lừa đảo Agribank chi nhánh 6 bằng chiêu thức mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để hoàn thiện thủ tục sang tên trước bạ nhưng Dương Thanh Cường đã đem đi thế chấp tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam.
Bị can Trầm Bê đang thụ án 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ở một vụ án được đưa ra xét xử trước đó thì bị công an khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.