Theo đó, Đinh Thị Quỳnh đã thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, có trụ sở tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
    |
 |
| Bị can Đinh Thị Quỳnh (Ảnh: CATP HN). |
Khoảng tháng 9/2021, chị V.T.H. liên hệ với Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako để nhờ làm thủ tục đưa chị H. và anh V.H.Q. (là em trai chị H.) đi du học tại Hàn Quốc.
Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động xuất khẩu hay đi du học, nhưng Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Để tạo lòng tin, Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học.
Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm đặt cọc cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính. Đồng thời, Quỳnh còn làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định.
Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp khoảng gần 1 tỷ đồng cùng hồ sơ để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Khi có tiền trong tay, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa chị H. và em trai đi du học mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo Quỳnh đã mở văn phòng làm việc của Công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian, sau đó chuyển địa điểm.
Mục đích của Quỳnh là để sau khi chiếm đoạt được tiền, các nạn nhân sẽ không tìm được tung tích của Quỳnh. Ước tính, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ. Số tiền bị hại chuyển khoản, Quỳnh không sử dụng vào việc làm thủ tục đưa người đi du học mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.
Quá trình điều tra, bằng các chứng cứ thu thập được, ngày ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (SN 1988) trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.