Bắt tạm giam chủ cửa hàng xe máy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Tâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào năm 2020 Trương Ngọc Tâm làm thủ tục đăng ký kinh doanh xe gắn máy được Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan Thiết cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên “Cửa hàng xe máy Lan Anh”, có địa chỉ tại 12 Âu Cơ, thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Việc kinh doanh tại cửa hàng do Tâm trực tiếp quản lý, điều hành.

Đến ngày 1/12/2020, Tâm ký hợp đồng hợp tác với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty VPB FC) về việc hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn để thanh toán một phần mua xe máy tại cửa hàng xe máy Lan Anh.

Theo đó, Công ty VPB FC cử nhân viên tín dụng làm việc tại cửa hàng xe máy Lan Anh để tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi hồ sơ vay vốn được duyệt, Tâm giao xe cho khách hàng thì được Công ty VPB FC giải ngân số tiền khách hàng cần vay vào tài khoản của Tâm.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, lợi dụng sơ hở trong quá trình lập hồ sơ vay vốn của nhân viên tín dụng Công ty VPB FC, Trương Ngọc Tâm đã cung cấp số khung, số máy giả, đồng thời hợp thức hóa các thủ tục mua bán xe máy (nhưng không giao xe cho khách hàng) để được lập 190 hồ sơ vay vốn mua xe trả góp, được Công ty VPB FC duyệt cho vay, giải ngân cho khách hàng vay tổng số tiền 10.057.200.000đ vào tài khoản của Tâm xong bị Tâm chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.