Sáng 28/5/2025, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (sàn tiền ảo MTC - Matrix Chain) với số tiền lên tới gần 10.000 tỉ đồng
    |
 |
Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền gần 10 nghìn tỉ đồng. Ảnh: CACC
|
Xác định hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh và trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục CSHS Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công đường dây, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991) cùng trú tại TP Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980, tại TP Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (SN 1991, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, tỉnh Đồng Nai).
Kết quả điều tra bước đầu, Công an xác định từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart Trade với giá 20.000 USD, sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
|
 |
| Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu dường dây. Ảnh: CACC |
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart Trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng, sau đó Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).
|
 |
| Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga. Ảnh: CACC |
Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
|
 |
| Đối tượng Hồ Long Trí tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC |
|
 |
| Tang vật, phương tiện thu giữ được trong vụ án. Ảnh: CACC |
Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai và sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các tỉnh, thành phố. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm, qua gần 200 ngày truy xét, bám sát mọi hoạt động của đối tượng, Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.