Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, quê tỉnh Thái Nguyên); Trần Tuấn Anh (SN 1987), Pham Văn Hùng (SN 1998), Trần Văn An (SN 1998) và Vũ huy Hoàng (SN 1997, cùng quê tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. |
Ngoài ra, một người khác là Ngô Quang Chính (SN 1992, quê tỉnh Thái Nguyên) cũng bị Công an điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.
Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 17/4, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra tiệm cầm đồ 399 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B do Mẽ làm chủ.
Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng, hàng loạt dao, mã tấu, áo giáp và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Công an xác định Mẽ là kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên.
|
 |
| Tang vật Công an thu giữ. |
Tháng 8/2019, Mẽ cùng một người khác góp vốn 3 tỉ đồng để mở tiệm cầm đồ trên để hoạt động cho vay nặng lãi. Mẽ thuê 5 đàn em gồm: Anh, Hùng, An, Hoàng và Chính, mỗi người có nhiệm vụ riêng. Anh, Hoàng và Mẽ có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng vay tiền, trực tiếp xác minh nhà người vay và đưa tiền.
An và Hùng có nhiệm vụ đi thu tiền góp hàng ngày và về giao lại cho Mẽ. Mẽ trả lương cho Tuấn Anh 15 triệu đồng/tháng, Hoàng, An, Hùng được trả lương 10 triệu đồng/tháng.
Riêng Chính, Công an xác định, người này không tham gia trực tiếp vào việc cho vay tiền mà chỉ là người nấu cơm.
Để phục vụ cho vay nặng lãi, nhóm này quảng cáo phát tờ rơi, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với tên “Tiêu dùng 4.0” trong đó thể hiện nội dung cho vay tiền và số điện thoại.
Người dân có nhu cầu vay tiền, Mẽ yêu cầu thế chấp giấy tờ tùy thân, sau đó đưa khách về nhà để xác minh và viết giấy biên nhận đưa tiền cho khách.
Theo đó, đường dây này cho vay từ 5 triệu đến 300 triệu đồng với lãi suất từ 20 đến 45%/tháng. Cụ thể, nếu người vay trả góp hàng ngày cả gốc và lãi trong vòng 30 ngày thì lãi suất 20%/tháng. Còn nếu “vay đứng”, tức chỉ trả lãi hàng ngày thì lãi suất lên tới 45%/tháng.
Công an TP HCM xác định được 64 nạn nhân vay tiền của băng nhóm trên. Từ lúc thành lập đến nay, nhóm này cho nhiều người vay lên đến hàng tỉ đồng.
Qua mở rộng điều tra, Phòng PC02 còn phát hiện và thu giữ 14 xe máy của khách cầm đồ, bên trong 1 xe máy chứa nhiều viên nén nghi là ma túy, 1 khẩu súng Rulo màu trắng bạc bắn đạn cao su. Công an phát hiện một túi nilong chứa nhiều viên nén hình chữ nhật, màu xanh lá (nghi là ma túy tổng hợp) tại phòng riêng của Mẽ.
Khẩu súng Mẽ khai nhận đã mua của một người qua mạng xã hội Facebook và chưa bắn lần nào. Về số hung khí gồm 3 áo giáp, 13 cây dao, mã tầu, 21 ống tuýp sắt… Mẽ khai đặt mua trên mạng để đề phòng khi có sự cố./.