Ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm do đối tượng cầm đầu là Đoàn Hiếu Hùng, SN 1988; trú tại Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội; có 4 tiền án, 6 tiền sự, có biểu hiện hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”, “cho vay lãi ngày”.
    |
 |
| Đối tượng cầm đầu ổ nhóm "tín dụng đen" Đoàn Hiếu Hùng. Ảnh: CACC |
Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.
Ngày 15/12/2022, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Đoàn Hiếu Hùng; Đỗ Minh Trung, SN 1988, trú tại: Phúc La và Nguyễn Xuân Bách, SN 1992, trú tại: Nguyễn Trãi (cả 3 đối tượng cùng ở quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
|
 |
| Nguyễn Xuân Bách (trái) và Đỗ Minh Trung (phải). Ảnh: CACC |
Căn cứ vào tài liệu điều tra và xác minh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/ năm 2022, bộ ba này mở cửa hàng kinh doanh “Tài chính sinh viên” tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”, “cho vay lãi ngày”. Trung quản lý sổ sách, giấy tờ, tiền, còn Bách và Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền.
Với hình thức “bốc bát họ”, Hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146/năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/ năm. Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỉ đồng.
Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.