Ngày 12/12, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Anh, SN 1991, trú tại thôn Nội Quan, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang kết án về tội “Trộm cắp tài sản” và đang trong thời gian chờ đi chấp hành án phạt tù) có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 4 năm 2022, đối tượng Tiến Anh mở cơ sở kinh doanh “Hỗ trợ tài chính 88” ở thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhưng không đăng ký kinh doanh.
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Tiến Anh. Ảnh: Công an Bắc Giang |
Quá trình hoạt động kinh doanh, Tiến Anh cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương lãi suất 255,5% - 292%/năm) để hưởng lợi bất chính. Khi người vay đến vay tiền phải viết giấy vay tiền, để lại tài sản thế chấp và sẽ bị Tiến Anh cắt lại tiền lãi một tháng trừ vào số tiền vay. Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, không ghi nội dung chuyển khoản nhằm dễ dàng xóa dấu vết, tài liệu liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12/2022, Công an huyện Hiệp Hòa đã thi hành Lệnh giữ, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở, thu giữ 2 xe máy, 1 máy vi tính, 2 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, từ giữa năm 2022 đến nay, đối tượng đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Anh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.