Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, ngụ phường 13, quận 10) cầm đầu. Người này và đồng phạm được xác định thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
    |
 |
| Công an khởi tố, bắt giam Vinh để điều tra. Ảnh: CA |
Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 “công ty ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11/1/2024, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.
Qua điều tra, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.