Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Lan khoe với mọi người chồng mình là Đại tá ở Quân khu V, quen biết với nhiều người có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Đầu năm 2017, anh T.H (trú Đà Nẵng) có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện dự án khu du lịch Tâm Hương tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Qua giới thiệu từ người quen, anh H. gặp bà Lan để nhờ giúp vay tiền. Bà Lan yêu cầu anh H. đưa 800 triệu đồng và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Phương Lan tại cơ quan điều tra. (ảnh: CA cung cấp)

Từ tháng 5/2017 đến 3/2019, anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng. Sau nhiều năm, khi phát hiện bà Lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên anh H. làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan công an, bà Lan khai đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp anh H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận.

Qua xác minh xác định được bà Lan sử dụng tiền của H. vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

L.T