Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.
    |
 |
| Các đối tượng tại cơ quan Công an. |
Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen gồm 7 đối tượng, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram ảo… để liên lạc, chạy quảng cáo nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân vay tiền.
Xác định các đối tượng hoạt động băng nhóm, liên tỉnh, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen”. Quá trình khám xét khẩn cấp đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 01 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Tài liệu điều tra ban đầu đến nay xác định, vợ chồng Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trên 15 tỉ đồng. Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định./.