    |
 |
| Nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. |
Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết hiện đang tạm giữ hình sự 4 nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát, tin báo tố giác tội phạm và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xác định, trên địa bàn nổi lên 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bao gồm: Nhóm thứ nhất do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh cầm đầu; Nhóm thứ hai do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh cầm đầu; Nhóm thứ ba của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh cầm đầu và nhóm thứ tư của Công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại Phường Trung Đô, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương cầm đầu.
Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, qua điều tra, ban chuyên án xác định, các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang…
Hình thức hoạt động của các nhóm này là cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp. Trường hợp người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…), bọn chúng tính lãi suất 2.000đ - 4.000 đ/1 triệu/1 ngày. Đến hạn chưa trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.
|
 |
| Sổ ghi nợ của các nhóm cho vay nặng lãi. |
Sau khi đã củng cố các tài liệu, ngày 11/7/2021, Công an TP Vinh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu và hiện vật có liên quan.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này đã cho hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỉ đồng.
Hiện chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.