Từ vụ án Mr Pips, Viện kiểm sát kiến nghị cơ chế khẩn cấp truy vết dòng tiền, phong tỏa tài khoản lừa đảo

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức hình phạt.

Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Đáng chú ý, sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với các bộ, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những sơ hở trong quản lý hoạt động giao dịch tài chính, ngân hàng và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Trước hết, Viện kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Quang cảnh phiên tòa sáng 4/11.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, Viện kiểm sát kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần tăng cường rà soát quá trình mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với những tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Liên quan đến công tác quản lý tài khoản ngân hàng và hoạt động trung gian thanh toán, Viện kiểm sát kiến nghị nâng cao quy trình xác thực khách hàng điện tử (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu giao dịch bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, phát sinh giao dịch với tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản khác nhau.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát kiến nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong đó, chú trọng thực hiện các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tăng cường xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến trên Internet, nhằm hạn chế việc lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa tội phạm.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Viện kiểm sát kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, Viện kiểm sát đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, mang tính “khẩn cấp” trong việc truy vết dòng tiền, tạm khóa và phong tỏa các tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.