Tìm kiếm thông tin

Thứ bảy 21/12/2024

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Bắt giam nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 350 tỉ đồng
10/07/2024 18:22
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.

Giao Thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm xét xử vụ án ‘rửa tiền’
02/07/2024 17:20
Để phòng, chống 'rửa tiền', tài trợ khủng bố… TAND tối cao vừa có công văn số 182/TANDTC-V1 ngày 1/7/2024 yêu cầu TAND và Toà án quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án về tội “Rửa tiền”.

Tuyên án vụ đại gia cát ở An Giang trốn thuế, rửa tiền gần 8,5 tỉ đồng
26/03/2024 19:39
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Ngô Phú Cường, một đại gia trong ngành cát, số tiền 4,5 tỉ đồng và 3 năm tù giam vì các tội danh "trốn thuế và rửa tiền".

VKSND tối cao phối hợp hội thảo về phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và rửa tiền
20/03/2024 11:17
Ngày 19/3, VKSND tối cao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Lào và VKSND nước CHDCND Lào tổ chức Hội thảo “Phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và rửa tiền” tại Đà Nẵng.

17 hành động thực hiện cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
24/02/2024 12:06
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “rửa tiền” tham ô như thế nào?
26/10/2023 06:42
Sau khi tham ô hơn 103 tỉ đồng từ việc “thông thầu” 27 gói thầu mua sắm thiết bị y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã cùng vợ mua nhiều bất động sản đắt tiền và chỉ đạo đồng phạm mua xe sang để Quân sử dụng.

34 năm tù cho nhóm đối tượng liên kết với người nước ngoài "rửa tiền"
07/06/2023 17:25
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù về tội "rửa tiền".

Dự án cầu Xóm Bóng, Nha Trang tiến độ "rùa": Chủ đầu tư nói gì?
24/02/2023 09:48
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng dự án cầu Xóm Bóng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) chậm tiến độ, đã quá nửa thời gian hợp đồng nhưng khối lượng thực hiện mới đạt hơn 30%, Ban quản lý dự án 2- Bộ Giao thông vận tải (BQLDA2- Bộ GTVT) đã có báo cáo tình hình thi công, trong đó giải thích lý do chậm trễ.

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Kiểm sát viên vạch rõ thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm
22/12/2022 10:58
Thủ đoạn của bị cáo Nguyễn Thái Luyện rất tinh vi khi bị cáo đã tận dụng triệt để sự nhiệt huyết tuổi trẻ của một số bị cáo trong vụ án, thiếu chín chắn, thiếu kiến thức sống, thiếu kinh nghiệm để phục vụ cho mục đích của bị cáo.

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
20/12/2022 09:49
Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong CAND, VKSND, TAND trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quốc hội giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định trong Luật
15/11/2022 16:16
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 15/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
20/10/2022 17:48
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
07/09/2022 18:02
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố
09/08/2022 21:23
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, đề nghị VKSND tối cao và TAND tối cao tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố đặc biệt với các lĩnh vực được xác định rủi ro cao…

Các hành vi bị cấm trong dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
12/06/2022 07:40
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, dự thảo Luật đã nêu rõ các hành vi bị cấm cũng như nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền.

Khởi tố thêm tội “Rửa tiền” đối với bị can Ngô Phú Cường
11/06/2022 10:49
Chiều ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm
27/04/2020 13:19
(BVPL)- Sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên ký khống, nâng khống các hợp đồng chi đối ngoại, truyền thông để “rút” tiền của Oceanbank.

Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
25/04/2020 06:49
(BVPL) - Ngày 24/4, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 76 triệu đồng của một nữ cán bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội "Rửa tiền" đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile
10/07/2019 21:00
(BVPL) - Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền
01/06/2019 09:06
“A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

1 2

MEDIA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025

22 đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2024

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến