Tìm kiếm thông tin

Thứ năm 03/07/2025

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Phê chuẩn khởi tố bị can về tội “Rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
14/06/2025 23:09
VKSND thị xã Phong Điền (TP Huế) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 BLHS 2015 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố 2 đối tượng “rửa tiền” trong đường dây xuyên quốc gia
11/06/2025 14:44
Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền 200 tỉ đồng
30/05/2025 08:29
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Triệt xóa đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia cực "khủng"
23/04/2025 13:45
Đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88” vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm giai đoạn 2
25/03/2025 18:06
Ngày 25/3/2025, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền
18/03/2025 21:56
Mới đây, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), sinh năm 1996, quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc) cùng các đồng phạm, bị VKSND tỉnh Hải Dương truy tố về 2 tội “Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 291 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Phê chuẩn khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền 2.000 tỉ đồng
18/03/2025 16:05
Ngày 18/3/2025, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 22 bị can (16 nam, 6 nữ) trong đường dây rửa tiền ở TP Đà Lạt để điều tra về tội "Rửa tiền".

Sắp xét xử phúc thẩm Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo giai đoạn 2
05/03/2025 14:02
TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), dự kiến từ ngày 25/3 đến ngày 21/4.

Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
03/03/2025 17:23
Ngày 3/3/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã dự và trao thưởng.

Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng
26/02/2025 09:55
Ngày 26/2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng cho các đối tượng người nước ngoài, bắt nhiều đối tượng.

Triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền "đầu tư chứng khoán" hơn 200 tỉ đồng
12/02/2025 16:40
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram…để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư …chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỉ đồng

Triệt phá nhóm đối tượng trung chuyển dòng tiền lừa đảo công nghệ cao
26/01/2025 22:27
Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn.

Triệt xóa đường dây rửa tiền gần 30.000 tỉ đồng
23/01/2025 06:39
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỉ đồng trên địa bàn.

Kinh nghiệm để hạn chế án bị hủy, sửa và xử lý hiệu quả đối với tội danh “Rửa tiền”
30/12/2024 17:09
Thời gian qua, Phòng 1 VKSND TP Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác kiểm sát, đặc biệt là việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với các vụ án có liên quan đến tội danh “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 BLHS.

Bắt đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng
11/12/2024 18:49
Chiều 10/12/2024, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo đặc biệt lớn trên không gian mạng với tổng giá trị tang vật giữ được lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.

Nữ giúp việc lừa đảo chiếm đoạt tới 35 tỷ đồng của chủ nhà
29/11/2024 11:00
VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự).

Tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm
17/10/2024 17:17
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
19/09/2024 11:13
Sáng 19/9/2024, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
22/08/2024 17:00
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Bắt giam nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 350 tỉ đồng
10/07/2024 18:22
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.

1 2

MEDIA

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến: Toàn ngành Kiểm sát hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025

Mua kỳ nghỉ, mất niềm tin: Cảnh báo từ những hợp đồng lạ

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến