Vụ Công ty Nhật Cường Lộ mặt những chủ tài khoản nhận hàng ngàn tỉ đồng từ ông chủ Bùi Quang Huy
Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ mặt những chủ tài khoản nhận hàng ngàn tỉ đồng từ "ông chủ" Bùi Quang Huy14/01/2021 08:07
Vụ Công ty Nhật Cường Lộ đường dây ma quỷ từ Hồng Kông về Việt Nam
Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ đường dây "ma quỷ" từ Hồng Kông về Việt Nam13/01/2021 22:26
NÓNG Vụ Công ty Nhật Cường Đề nghị truy tố 15 bị can
(NÓNG) Vụ Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can13/01/2021 13:06
Kết luận điều tra vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo ‘khủng’
Kết luận điều tra vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo ‘khủng’19/12/2020 17:32
Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác
Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác? 11/08/2020 19:39
Khởi tố bắt tạm giam thành viên tổ thư ký Chủ tịch Hà Nội liên quan vụ án Nhật Cường
Khởi tố bắt tạm giam thành viên tổ thư ký Chủ tịch Hà Nội liên quan vụ án Nhật Cường 22/07/2020 16:00
Ngăn chặn việc sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế, xâm hại an ninh quốc gia
Ngăn chặn việc sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế, xâm hại an ninh quốc gia14/07/2020 06:24
NÓNG Vụ Nhật Cường Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 2 đồng phạm
(NÓNG) Vụ Nhật Cường: Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 2 đồng phạm 10/07/2020 17:30
Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm
Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm 27/04/2020 13:19
Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền25/04/2020 06:49

Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ mặt những chủ tài khoản nhận hàng ngàn tỉ đồng từ "ông chủ" Bùi Quang Huy

(BVPL)- Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển trên 2500 tỉ đồng vào tài khoản của 20 cá nhân.