Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm
Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm 27/04/2020 13:19
Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền25/04/2020 06:49
Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền
Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền?20/04/2020 15:39
Mất gần 600 triệu đồng vì bị điều tra viên dỏm lừa qua điện thoại
Mất gần 600 triệu đồng vì bị điều tra viên "dỏm" lừa qua điện thoại17/04/2020 14:40
Gây thiệt hại 1 500 tỉ đồng, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của BIDV bị đề nghị truy tố
Gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của BIDV bị đề nghị truy tố 24/03/2020 16:01
Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền
Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?03/12/2019 15:00
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền11/10/2019 22:52
Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia
Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia 19/09/2019 15:37
Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội Rửa tiền đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile
Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội "Rửa tiền" đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile10/07/2019 21:00
Mạnh tay với tội phạm rửa tiền
Mạnh tay với tội phạm rửa tiền 03/06/2019 11:15

Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm

(BVPL)- Sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên ký khống, nâng khống các hợp đồng chi đối ngoại, truyền thông để “rút” tiền của Oceanbank.