Có tiếp tay cho sai phạm?

 

 

Đơn và tài liệu của bà Bùi Kim Thành gửi báo Bảo vệ pháp luật phản ánh: Ngày 20/4/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp gấy chứng nhận và đăng ký kinh doanh số 0103036881 cho Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng và Du lịch quốc tế Hoàng Ngọc (công ty Hoàng Ngọc) có địa chỉ tại số 1 ngõ 37, Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Nam là tổng giám đốc, đại diện cho pháp luật của công ty; bà Thành cùng 3 thành viên khác là các cổ đông sáng lập công ty. Từ khi công ty thành lập, bà Thành đã đóng góp vào công ty Hoàng Ngọc 2 tỷ đồng, tương đương 20.000 cổ phần, chiếm 20% tổng vốn điều lệ. Tiếp đó,  ngày 27/9/2010, bà Thành nộp thêm một tài khoản vào công ty và ông Nam đã kí giấy biên nhận với nội dung: ''Tổng số tiền bà Thành đã đưa vào công ty, Nam nhận tiền mặt là: 1.400.000.000 đồng (một tỷ, bốn trăm triệu đồng). Ngoài ra, bà Thành đã đóng tiền thuế của công ty Hoàng Ngọc (trong các năm 2009 và 2010) và tiền thuê văn phòng công ty hàng tháng (từ khi công ty thành lập đến thời điểm chuyển văn phòng công ty ngày 20/11/2010) với tổng số tiền là 190 triệu đồng .

 

Cũng theo bà Thành thì ngoài số tiền gần 3,6 tỷ đồng trên khu đất có diện tích 378,4m2 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là số 210 đường Hoàng Quốc Việt) vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của mẹ đẻ bà là cụ Nguyễn Thị Thảo. Để tạo điều kiện cho bà Thành làm ăn, cụ Thảo đã làm giấy chuyển nhượng khu đất này cho bà Thành và ông Nguyễn Ngọc Nam với giá 2.335.200.000 đồng khu đất này sau đó được UBND TP. Hà Nội cấp giấy CNQSDĐ cho công ty Hoàng Ngọc vào ngày 13/10/2011. 

 

Tuy nhiên, bà Thành cho biết, toàn bộ tài sản mà bà góp vào công ty Hoàng Ngọc có nguy cơ bị mất hoàn toàn bởi trong thời gian bà và một số cổ đông khác bị tạm giam (từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2013) thì công ty Hoàng Ngọc đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và giải thể vào đầu tháng 10/2013. Điều đáng nói, trong thời gian bà Thành bị tạm giam, ngày 8/7/2011, công ty Hoàng Ngọc đã tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông do ông Nam với tư cách là giám đốc làm chủ tọa  và tại cuộc họp này, nội dung ý kiến và chữ ký của bà Thành bị giả mạo với nội dung :''Bà Bùi Kim Thành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Hoàng Ngọc cho bà Trần Thị Ngoan. Bà Bùi Kim Thành cam kết không có bất cứ tranh chấp gì về quyền lợi của mình tại công ty kể từ ngày chuyển nhượng. Tư cách cổ đông sáng lập của bà Bùi Kim Thành chấm dứt kể từ ngày chuyển nhượng cổ phần. Thời điểm chuyển nhượng: ngày 8/7/2011''. Cùng ngày 8/7/2011, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty Hoàng Ngọc, ông Nam ra Thông báo số 23 thay  đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp (lần 1), thông báo này nêu việc thay đổi cổ đông  sáng lập công ty và sửa đổi Điều lệ của công ty. Theo đó, sau khi chuyển nhượng  cổ phần cho nhau, các cổ đông mới của công ty gồm: ông Nguyễn Ngọc Nam, bà Trần Thị Ngoan và ông Nguyễn Văn Sơn.

 

Trước việc làm tên của công ty Hoàng Ngọc, gia đình bà Thành đã có đơn tố cáo, sau đó cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra, xác minh và có thông báo số 57 ngày 24/01/2013 khẳng định: ông Nam biết bà Thành và bà Ngọc đang bị tạm giam nhưng vẫn thuê người làm thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, kí trước vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với nội dung các cổ đông cũ là bà Ngọc, bà Thành, anh Hoàng Anh, bà Vân chuyển nhượng cổ phần cho ông Nam và cổ đông mới là ông Sơn, bà Ngoan là không đúng sự thật dẫn đến sự việc công ty Hoàng Ngọc được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 1) vào ngày 15/7/2011. Hành vi của ông Nam cần xử lý bằng hình thức khác để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

 

 

Cũng theo bà Thành, trong vụ việc này, Phòng Đăng ký kinh doanh số 2, sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đã thẩm định, kiểm tra không chặt chẽ đối với hồ sơ của công ty Hoàng Ngọc đề nghị nên đã chấp nhận cho công ty Hoàng Ngọc thay đổi đăng ký kinh doanh và giải thể. Gia đình bà Thành cũng đã có đơn gửi Phòng Đăng ký kinh doanh số 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội nhưng không được giải quyết  nên tháng 5/2013, bà Thành và một số cổ đông có đơn khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh số 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

 

Tuy nhiên, trong khi TAND TP.Hà Nội đã có thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 với tư cách người bị khởi kiện về các quyết định đối với công ty Hoàng Ngọc nhưng thật khó hiểu là Phòng Đăng ký kinh doang số 2 vẫn tiến hành các thủ tục để quyết định giải thể đối với công ty vào tháng 10/2013. Theo bà Thành, việc làm này của Phòng Đăng ký kinh doanh số 2  đã vi phạm Luật Tố tụng hành chính, đồng thời là sự tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, trong khi TAND TP.Hà Nội đang xem xét, giải quyết về vụ kiện của bà Thành và một số cổ đông thì công ty Hoàng Ngọc vẫn cố tình làm thủ tục chuyển nhượng 378,4m2 đất của công ty Hoàng Ngọc cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Ngoan và chuyển nhượng này sau đó đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận tại quyết định số 4779/QĐ- UBND ngày 9/8/2013.  

 

Bà Thành cho rằng, hành vi giả chữ ký, giả mạo nội dung biên bản cuộc họp  cổ đông xảy ra  tại công ty Hoàng Ngọc do ông Nguyễn Ngọc Nam làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật; các quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh  và giải thể  công ty Hoàng Ngọc của Phòng Đăng ký kinh doanh số 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội và Quyết định số 4779 ngày 09/8/2013 của  UBND TP.Hà Nội  về việc thu hồi 378,4m2 đất tại Cổ Nhuế (nay là số 210 Hoàng Quốc Việt) của công ty Hoàng Ngọc để giao cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Ngoan đã gây thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi và tài sản của bà Thành và một số cổ đông. Hiện bà Thành đã có đơn gửi UBND TP.Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại Quyết định số 4779 ngày 9/8/2013 ngừng mọi giao dịch có liên quan đến lô đất 378,4m2 của công ty Hoàng Ngọc, đồng thời không tiếp tục giải quyết những tài sản của công ty Hoàng Ngọc để chờ kết quả của tòa án. Bà Thành cũng đã có đơn kháng cáo đối với bản án hành chính sơ thẩm ngày 14/1/2014 của TAND TP.Hà Nội.