Tại phiên xét xử ngày 15/8/2022, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố cáo trạng, truy tố 28 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí, Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương và tỉnh Bình Dương.
Theo nội dung cáo trạng, chủ mưu vụ án được cơ quan tố tụng xác định là bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2. Con gái và con rể của ông Minh cũng bị đưa ra xét xử là Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phát triển và Nguyễn Đại Dương.
Bản Cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy, trong quá trình điều hành hoạt động Tổng Công ty Bình Dương, bị cáo Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên theo mục đích cá nhân.
    |
 |
Các bị cáo nghe đại diện VKS công bố Cáo trạng.
|
Với thủ đoạn chuyển nhượng giá rẻ, đưa đi góp vốn, cả hai khu đất 43ha và 145ha đã được trao cho công ty của con rể và con gái bị cáo Minh. Trong đó, khu đất 43ha tiếp tục được bán cho bên thứ 3, hiện đang thuộc sở hữu của một công ty khác.
Cụ thể, nội dung Cáo trạng của VKSND tối cao cáo buộc, Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Tỉnh uỷ Bình Dương là Chủ sở hữu.
Trần Văn Nam; Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương và Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương là những người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.
|
 |
Đại diện VKS nhấn mạnh, hành vi tham ô tài sản của nhiều bị cáo trong vụ án.
|
Cáo trạng của VKSND tối cao cáo buộc, bị can Trần Văn Nam, ký ban hành Quyết định về việc giao 43 ha và 145 ha cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai, giá đất để thu sử dụng đất đối với Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương được áp dụng tại thời điểm giao đất.
Tuy nhiên, các bị can: Lê Văn Trang, Võ Thanh Bình, Nguyễn Thái Thanh thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương và các bị can: Trần Xuân Lâm, Võ Văn Lượng và Nguyễn Thanh Trúc thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã tham mưu, đề xuất cho áp dụng đơn giá là 51,914 đồng/m2 theo đơn giá đất ban hành từ ngày 27/12/2006. Dẫn đến, gây thất thoát cho Nhà nước 761 tỉ đồng.
Các bị can trong vụ án là Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước nhưng đã không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hoá thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang Công ty của con rể Minh thành lập và bán cho Công ty tư nhân.
Hành vi của các bị cáo đã làm trái quy định của pháp luật về quản lý tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp. Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đại Dương, các bị cáo khác tại Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương gây thất thoát của Nhà nước số tiền 984,6 tỉ đồng.
Khi cổ phần hoá doanh nghiệp, với động cơ vụ lợi, Nguyễn Văn Minh đã sắp xếp đưa Công ty Hưng Vượng do Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐQT và Công ty Phát Triển do Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) để tham gia liên doanh thực hiện dự án tại khu đất 145 ha (đây là những Công ty “sân sau” của Minh)
Sau đó, Minh chỉ đạo bị can Trần Nguyên Vũ, Đỗ Thị Thanh Thuý cùng nhóm bị can thuộc Công ty Đông Nam phân loại, sắp xếp chuyển khu đất 145 ha từ mục A “Tài sản đang dùng” (sẽ được xác định giá trị để cổ phần hoá) sang mục C “Tài sản chờ thanh lý” (loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp).
Đồng thời, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương, Nguyễn Văn Minh đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật về cổ phần hoá, nội dung phê duyệt phương án sử dụng đất của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương trong việc có ý chuyển nhượng khu đất 145 ha thông qua hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Tân Thành nhưng chỉ xác định giá trị là 139,2 tỉ đồng và hạch toán phản ánh giá trị trên sổ sách kế toán của Công ty Tân Thành với mục đích tạo điều kiện cho 2 Công ty sân sau hưởng lợi.
|
 |
Bị cáo Nguyễn Văn Minh lợi dung chức vụ, bán tài sản Nhà nước cho con gái và con rể, tham ô hàng trăm tỉ đồng.
|
Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiêp, với chức trách là Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, Trần Văn Liêm cùng các bị can thuộc Sở Tài chính không xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với 145 ha đất, dẫn đến, cùng Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm gây thất thoát của Nhà nước 4.030 tỉ đồng.
Hành vi “Tham ô tài sản” của Nguyễn Văn Minh và đồng phạm mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng khoản tiền lớn do đã sử dụng trước đó nguyên tắc tài chính và tạo điều kiện để Công ty Hưng Vượng và Công Phát Triển là 02 Công ty “sân sau” có quyền lợi của cá nhân và người thân trong gia đình.
Được sự tạo điều kiện của Nguyễn Văn Minh, các bị can: Nguyễn Văn Vũ, Huỳnh Thanh Hải, Võ Hồng Cường và Nguyễn Thục Anh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 815,5 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Tổng Công SX-XNK Bình Dương.
Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Văn Minh; Trần Nguyên Vũ; Huỳnh Thanh Hải bị xét xử về tội " Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, Điều 219, BLHS 2015, sửa đổi 2017 và tội "Tham ô tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 BLHS 2015.
Các bị cáo: Võ Hồng Cường; Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý bị xét xử về tội "Tham ô tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 BLHS 2015.
Các bị cáo Trần Văn Nam; Trần Thanh Liêm và các bị cáo còn lại bị xét xử về tội " Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, Điều 219, BLHS 2015, sửa đổi 2017 và tội "Tham ô tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 BLHS 2015.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.