Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.
Trước đó, tháng 9/2021, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, tuy nhiên, sau đó, VKSND tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung trong vụ án.
Ngày 13/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố các bị can trong vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty Bình Dương) và các đơn vị liên quan.
    |
 |
| Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. |
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố 25 bị can (trước đó là 21), trong đó có Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương), Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh). Cùng bị đề nghị truy tố còn có Trần Xuân Lâm (cựu Chánh Thanh tra tỉnh), Võ Văn Lượng (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh), Ngô Dũng Phương (cựu Trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Cục trưởng, Cục Phó Cục Thuế) và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bốn bị can mới là: Hồ Đắc Hiếu (Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn và thẩm định Đông Nam), Vũ Thị Lợi (cựu Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh), Nguyễn Kim Liên (cựu Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp) và Hà Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương).
Theo bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố bổ sung, về hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tâm Phú (Công ty Tân Phú) và 30% vốn góp tại Công ty Tân phú cho Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, CQĐT xác định có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương, con rể Minh thành lập, điều hành. Giá trị quyền sử dụng 43 ha đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỉ đồng nhưng chỉ chuyển nhượng hơn 250 tỉ, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỉ đồng.
Các bị can Nam, Cành và Liêm cùng một số lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Dương biết rõ Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha kể trên, nhưng đã không chỉ đạo huỷ hợp đồng, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh cùng đồng phạm hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 43ha đất vàng của Nhà nước sang tư nhân.
Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Nam còn đồng ý cho Tổng Công ty 3/2 được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện để ông Minh và đồng phạm hoàn tất việc chuyển toàn bộ quyền quản lý của Nhà nước tại khu đất 43 ha sang tư nhân. Qua đó, Tỉnh ủy Bình Dương thoát ly toàn bộ quyền quản lý tài sản khu đất. Sau đó, các bị can tiếp tục chỉ đạo và thực hiện và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.
Về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Đông, theo nội dung Kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Văn Đông viết Tổng Công ty 3/2 thực hiện không đúng chủ trương của Tỉnh ủy phải bàn giao khu đất 43ha về Impco. Tuy nhiên, do thời điểm đó, Nguyễn Văn Đông mới nhậm chức Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, do còn phải bàn giao công việc cũ và nắm bắt công việc mới nên đã uỷ quyền cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Việc Đông giao cho cấp dưới là do sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Văn Nam.
|
 |
| Hình ảnh khu đất 43ha bị "thâu tóm". |
Nội dung Kết luận điều tra bổ sung cũng đề cập, việc tạo lập văn bản để hợp thức chuyển nhượng 100% quyền sở hữu của Nhà nước tại Dự án Khu dân cư, Thương mại, Dịch vụ Tân Phú, trong đó có khu 43 ha đất đã hoàn thành. Chịu trách nhiệm chính là Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành; Trần Thanh Liêm. Vì vậy, hành vi của Nguyễn Văn Đông chưa đến mức phải xem xét xử lý hình sự, nhưng cần xem xét xử lý hành chính nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.
Kết luận điều tra bổ sung cũng cho biết, đối với sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty 3/2 khi tiến hành cổ phần hóa của bị can Minh và đồng phạm đã gây thiệt hại số tiền hơn 1.648 tỉ đồng...
Đồng thời, bị can Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa, mặc dù biết rõ khu đất 43 ha đã chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú và khu đất 145 ha đã được Tổng công ty 3/2 dùng góp vốn vào Công ty Tân Thành từ năm 2017; việc phân loại khu đất 145 ha vào diện "tài sản chờ thanh lý" không tính vào giá trị doanh nghiệp là trái quy định pháp luật nhưng ông Liêm vẫn ký quyết định xác định giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Về vai trò của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Kim Oanh (là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp trong Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha), kết luận điều tra cho rằng bà Oanh không biết chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương về khu đất 43 ha, không liên quan và không biết hành vi của ông Minh về việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất này.
Vì vậy, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Kim Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha.