Theo cáo trạng, từ ngày 26/5/2023 đến 2/4/2024, tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, các bị cáo: Võ Minh Hùng, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lê Ngọc Anh, Đỗ Phạm Tiểu Yến, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Xuân Việt đã thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Trong đó, Hùng, Loan thu thập 13.674 tài khoản, thu lợi bất chính khoảng 926 triệu đồng; nhóm Nhung, Anh, Yến, Hạnh thu thập 3.796 tài khoản, thu lợi khoảng 621 triệu đồng; Xuân, Nguyễn Bá Việt và Xuân Việt thu thập hơn 10.900 tài khoản, thu lợi khoảng 159 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Đặng Mỹ Linh, Lương Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Tường Vy, Lê Thị Bích Hường, Lê Thị Quỳnh Nhung, Trần Thị Minh Thư, Phan Thị Huỳnh Trang, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Khắc Hoàng, Phạm Thị Thùy Nhung, Trần Thị Hồng Như, Võ Đặng Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Thu Lan, Hắc Thị Thảo, Nông Thị Tuyết cùng 15 bị cáo khác đã thu thập từ vài chục đến hơn 1.500 tài khoản ngân hàng mỗi người. Nhiều bị cáo trong nhóm này thu lợi bất chính từ 2 triệu đến hơn 12 triệu đồng.
    |
 |
| HĐXX tuyên phạt 40 bị cáo tổng cộng 23 năm 6 tháng tù. |
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đề nghị của VKSND, HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 23 năm 6 tháng tù và 1,39 tỉ đồng tiền phạt đối với 40 bị cáo. Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục số tiền thu lợi bất chính, tổng cộng khoảng 1,62 tỉ đồng.