TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, tội phạm mà các bị cáo thực hiện có sự “tiếp tay” của một số đại lý mạng viễn thông.
Trong vụ án này, ngoài bị cáo Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), còn lại 6 bị cáo đều ở Hà Nội, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại thị xã Sơn Tây), Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984, trú tại quận Nam Từ Liêm), Phạm Hà Trung (SN 1987, trú tại quận Long Biên), Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm), Dương Thị Thủy (SN 1994, trú tại huyện Ứng Hòa) và Nguyễn Quang Anh (SN 1987, trú tại quận Long Biên).
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Trong đó, bị cáo Phạm Thu Diệu, Nguyễn Thanh Tuấn bị truy tố về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”;
Bị cáo Dương Thị Thủy bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Bị cáo Phạm Hà Trung và Trần Thị Thu Hương cùng bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”;
Bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Quang Anh bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Theo cáo trạng truy tố, Phạm Thu Diệu từng có thời gian làm môi giới vay tiền ngân hàng nên biết chỉ cần có thông tin số tài khoản và sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng là có thể “hack” tài khoản.
Năm 2021, Diệu được một đối tượng quen qua mạng xã hội là “Data” (không rõ nhân thân, lai lịch) trao đổi về việc làm sim điện thoại để chiếm đoạt tiền. Diệu rủ thêm Tuấn, Cảnh cùng tham gia.
Các đối tượng phân công Tuấn làm giả CMND/ CCCD. Cảnh có nhiệm vụ đưa những người có ảnh chụp trong CMND/ CCCD giả đến cửa hàng nhà mạng viễn thông làm lại sim về giao cho Diệu. Sau đó, Diệu đã cung cấp cho Tuấn làm lại 6 sim điện thoại.
Thông qua tài khoản zalo, Tuấn liên hệ với Quang Anh - là đại lý ủy quyền của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Công ty dịch vụ Mobifone - khu vực 1 để lấy thông tin, ảnh hai mặt CMND/CCCD của chủ sim điện thoại.
Sau đó, Diệu dùng các sim trên nhắn tin đến ngân hàng để tra số dư trong tài khoản. Với các thông tin do “Data” cung cấp, Diệu truy cập vào phần mềm online ngân hàng đề nghị cấp lại mật khẩu. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Diệu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 6,5 tỉ đồng.
Trong đó, phi vụ lớn nhất, “các bị can dùng CMND giả mang tên ông Vũ Xuân Hải để xin làm lại sim điện thoại. Trưa ngày 28/5/2022, Diệu truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của ông Hải để chuyển khoản hơn 1,95 tỉ đồng”, cáo trạng nêu.
Quá trình điều tra, Diệu khai nhận, sau những lần truy cập trót lọt, Diệu được “Data” cho 795 triệu đồng. Sau khi chia cho đồng phạm, Diệu hưởng lợi hơn 480 triệu đồng. Ngoài hành vi trên, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả của Diệu, Tuấn và Cảnh.
Theo đó, năm 2018, Tuấn làm giả CMND mang tên Dương Xuân Trường. Đến năm 2020, Cảnh dùng CMND giả mạo này mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vi phạm pháp luật. Vào tháng 8/2021, Diệu mua CMND mang tên Thái Thị Phương rồi dán ảnh của mình vào để mở tài khoản online nhằm giao dịch tiền phạm pháp.
Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, Trung và Hương biết Tuấn làm giả giấy tờ nhưng vì hám lợi nên đã đồng ý giúp Tuấn làm giả 6 CMND/CCCD bằng cách cung cấp ảnh chân dung.
Đối với Dương Thị Thủy, Cơ quan điều tra xác định, năm 2020, Thủy mua 3 CMND rồi dán lại ảnh để mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay.
Cơ quan tố tụng cũng xác định, vì hám lợi, bị can Nguyễn Quang Anh đã lợi dụng quyền của đại lý ủy quyền nhà mạng Viettel, Mobifone để bán thông tin của 30 chủ sim (trong đó có thông tin của 6 chủ sim bị chiếm đoạt tiền), hưởng lợi 4,8 triệu đồng. Hành vi trên gây ra dư luận xấu, làm giảm uy tín của các công ty viễn thông và ngân hàng.
Đối với đối tượng “Data” và một số cá nhân khác liên quan, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Diệu 21 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 20 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 17 năm tù, theo các tội danh đã truy tố.