6 bị cáo trong vụ án gồm Trần Minh Thắng (nguyên Giám đốc Công ty Vinacafe Nam Tây Nguyên), Vũ Đức Thuận (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh), Trần Anh Dũng (nguyên Phụ trách Phòng Kế toán), Hoàng Công Đạt (nguyên Kế toán), Phan Thị Nhung (nguyên Thủ quỹ), Nguyễn Như Lam (nguyên Thủ kho).
Cáo trạng của Viện kiểm sát thể hiện, trong thời gian từ năm 2012 - 2013, do không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty cà phê Việt Nam, Trần Minh Thắng (được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp) cùng Vũ Đức Thuận, Trần Anh Dũng, Hoàng Công Đạt, Phan Thị Nhung, Nguyễn Như Lam, đã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả thiệt hại cho Vinacafe Nam Tây Nguyên hơn 39 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm trong vụ án có thể tóm tắt như sau:
Trần Minh Thắng chỉ đạo các cá nhân liên quan bán tài sản (cà phê, tiêu đen) của Vinacafe Nam Tây Nguyên thu tiền mặt không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng; lập khống chứng từ, nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ rồi hợp thức bằng cách lập khống hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho Công ty TNHH Một thành viên Hồ Tiêu Đắk Lắk, hợp thức hóa việc chuyển tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng, xuất phiếu chi khống tiền mặt để hợp thức hóa việc quỹ tiền mặt.
Hành vi cố ý lập phương án kinh doanh khống, lập hợp đồng mua, bán khống, trong đó có các hợp đồng ký khống với Công ty Hồ Tiêu; lập chứng từ kế toán khống cung cấp cho Ngân hàng để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn; sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích, không hiệu quả theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển vốn như phương án kinh doanh khi nhận nợ; sử dụng vốn vay của Vinacafe Nam Tây Nguyên dùng vào hoạt động mua, bán của Công ty Hồ Tiêu, mất khả năng thanh toán do đã bán trước cà phê gửi kho không xuất hóa đơn, thu tiền mặt trả nợ ngân hàng rồi tiếp tục thế chấp hàng hóa, nhà xưởng, máy móc để nhận nợ; không báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn vay cho Tổng Công ty Cà phê Việt Nam theo quy định.
Hành vi Cố ý báo cáo sai sự thật tình hình tài chính năm 2012 (giấu lỗ), cố ý làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài chính của Vinacafe Nam Tây Nguyên để lừa dối Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và chiếm dụng vốn của các đơn vị thành viên; làm trái quy định trong việc thực hiện chủ trương tập trung sản phẩm phục vụ xuất khẩu năm 2013 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; mất khả năng thanh toán nhưng vẫn làm giấy đề nghị ứng tiền mua hàng theo Hợp đồng và tự huy động vốn vay cá nhân sử dụng vào việc trả nợ.
Hành vi mua tài sản xe ô tô; tự ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng, không có ủy quyền và phê duyệt, đồng ý của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam
Chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Thắng 10 năm tù; các bị cáo Vũ Đức Thuận và Trần Anh Dũng mỗi bị cáo 5 năm tù; các bị cáo Hoàng Công Đạt, Phan Thị Nhung và Nguyễn Như Lam mỗi bị cáo 3 năm tù./.