Các bị cáo gồm Đinh Tiến Sử (SN 1972, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Đạt (SN 1975, quê Thanh Hóa) và Bùi Tiến Dũng (SN 1979, quê Quảng Nam) bị VKSQS Trung ương truy tố cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng, Đinh Tiến Sử là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Bạch Việt, Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc chi nhánh Công ty Bạch Việt tại Nha Trang, còn Bùi Tiến Dũng là người tham gia xây dựng khách sạn, tham gia cùng Sử một số việc trong triển khai xây dựng khách sạn và được Sử giao phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Bạch Việt.
Cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thỏa thuận hợp tác đầu tư xây, kinh doanh khách sạn Bavico Nha Trang trên đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý, có diện tích 3410m2, tại số 2 Phan bội Châu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để kinh doanh nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng.
Theo thỏa thuận của các bên, Quân khu 5 góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất và được quyền quản lý, sử dụng 2000m2 (tương đương 27 phòng) nhưng giao lại cho Công ty Bạch Việt kinh doanh, mỗi năm trả cho Quân khu 5 số tiền 840 triệu đồng. Công ty Bạch Việt góp vốn bằng toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng khách sạn và được quyền khai thác, kinh doanh trong thời gian 45 năm.
    |
 |
| Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (ảnh: LT) |
Đến ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Bạch Việt với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 440 tỉ đồng.
Ngày 1/7/2014, Đinh Tiến Sử đại diện Công ty Bạch Việt ký hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn với ngân hàng TMCP Quân đội, tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản đã, đang và hình thành trên thửa đất số 2 Phan Bội Châu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vay số tiền 185 tỉ đồng.
Tháng 3/2015, Bùi Tiến Dũng được tuyển dụng vào Công ty Bạch Việt và được giao nhiệm vụ phụ trách xây dựng Dự án của Công ty. Còn Nguyễn Văn Đạt là bạn cũ cùng học tại Trường Đại học Luật Hà Nội cùng Sử. Cuối tháng 4/2015, Nguyễn Văn Đạt được tuyển dụng vào giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bạch Việt, Giám đốc chi nhánh Bavico Nha Trang để phụ trách theo dõi công tác pháp chế, nhân sự, theo dõi các hợp đồng cung cấp hàng hóa, du lịch, phối hợp với Dũng trong kinh doanh bán căn hộ du lịch.
Cũng trong thời gian này, tháng 2/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ra quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Bavico Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng quyền quản lý sử dụng khu đất, Công ty Bạch Việt góp vốn bằng toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng khách sạn với giá trị là 254 tỉ đồng.
Tương tự như với khách sạn ở Khánh Hòa, Đinh Tiến Sử đại diện công ty ký hợp đồng thế chấp toàn bộ tài sản đã, đang và sẽ hình thành thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt để vay số tiền 180 tỉ đồng.
Tuy nhiên cùng trong thời gian từ năm 2015, Công ty Bạch Việt bắt đầu “rao bán” căn hộ du lịch cho nhiều người, với cam kết về lợi nhuận hấp dẫn.
|
 |
| Phiên tòa xét xử đối với 3 bị cáo trong vụ Giám đốc Công ty Bạch Việt lừa bán căn hộ trên đất quốc phòng. (ảnh: LT) |
Quá trình triển khai giao dịch và xây dựng hai khách sạn Bạch Việt Nha Trang và Bạch Việt Đà Lạt, các bị cáo biết rõ các căn hộ thuộc dự án kinh doanh “nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng” mà Công ty Bạch Việt ký hợp đồng hợp tác với Quân khu 5 và Quân khu 7 được xây dựng trên đất quốc phòng đang thế chấp tại Ngân hàng MB không được phép mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, Sử, Đạt, Dũng đã đưa ra những thông tin gian dối như hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho khách hàng, cam kết làm giấy tờ sở hữu căn hộ, cam kết căn hộ du lịch không thuộc diện không được giao dịch; không thông tin các căn hộ đang bị thế chấp tại ngân hàng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký luật sư… để tạo lòng tin cho người dân.
Ba bị cáo đã lừa bán 238 lượt căn hộ cho 171 người chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng. Trong vụ án này, Đinh Tiến Sử đóng vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo bộ phận bán hàng liên hệ ký hợp đồng tiếp thị, quảng cáo và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để bán căn hộ du lịch. Sử còn chỉ đạo Dũng phối hợp với văn phòng luật sư soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán căn hộ du lịch.
Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng là người giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của Sử, đăng thông tin quảng cáo, trực tiếp giao dịch, tư vấn cho khách hàng về nội dung hợp đồng, cam kết với khách hàng các nội dung không đúng thực tế...
Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.
Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Tiến Sử 18 năm tù, tính cả hình phạt 2 năm 6 tháng tù tại Bản án số 06 ngày 18/1/2017 của TAND quận Tân Bình, TP HCM về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" thì tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm 6 tháng tù. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt 7 năm tù và Bùi Tiến Dũng 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".