Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã nhiều lần đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tiền vay của nhiều khách hàng.
Cụ thể, tháng 12/2020, chị Lê Thị Mỹ L. (SN 1994, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh ngân hàng OCB để làm thủ tục vay vốn. Lê Đức Pháp là người làm hồ sơ vay vốn cho chị L. với số tiền 1,250 tỉ đồng. Quá trình làm hồ sơ vay vốn, Lê Đức Pháp có báo với chị L. mượn tài khoản của chị Nguyễn Thị Quỳnh A. (SN 1979, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để nhận số tiền cho chị L. khi ngân hàng giải ngân.
    |
 |
| Bị cáo Pháp tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Ngày 30/12/2020, Chi nhánh ngân hàng OCB đã giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiền vay 1,250 tỉ đồng của chị L. vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Quỳnh A. Pháp nói chị Quỳnh A. đưa toàn bộ số tiền này cho Pháp để Pháp đưa lại cho chị L.
Tuy nhiên, Pháp giấu không cho chị L. biết thông tin về việc ngân hàng giải ngân vốn vay. Khi nhận tiền từ chị Quỳnh A, Pháp chỉ đưa lại cho chị L. số tiền 500 triệu đồng và nói đây là tiền của Pháp cho chị L. mượn để giải quyết công việc. Số tiền còn lại 750 đồng Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.
Đến giữa tháng 1/2021, chị L. nhận được thông báo từ ngân hàng OCB về việc trả nợ gốc và lãi theo định kỳ, chị L. đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền chị vay đã được ngân hàng giải ngân từ ngày 30/12/2020.
Cũng với phương thức tương tự, Lê Đức Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nguyệt T. (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 450 triệu đồng.
Cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2020 đến ngày 8/6/2021, Lê Đức Pháp đã lợi dụng vị trí công việc của mình khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của chị Lê Thị Mỹ L. số tiền 750 triệu đồng và của chị Lê Thị Nguyệt T. số tiền 450 triệu đồng.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.