Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (cũ) tỉnh Quảng Ninh) về 2 tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", theo quy định tại khoản 4 Điều 290 và Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Công 10 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt chung, Công phải chấp hành cho cả 2 tội là 13 năm tù.
    |
 |
| Nguyễn Văn Công đã mua 3 CMND mang tên người khác, sau đó thay ảnh của mình vào, rồi giả danh các chủ thể hợp pháp đến ngân hàng mở tài khoản để nhận tiền phạm pháp. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, Nguyễn Văn Công đã nhận lời giúp đỡ một số đối tượng không rõ danh tính mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, đổi lại bị cáo Công được hưởng tiền thù lao. Để thực hiện hành vi, Công đã mua 3 CMND mang tên người khác là Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh. Sau đó, bị cáo thay ảnh trong các CMND này bằng ảnh chân dung của chính mình rồi giả danh các chủ thể hợp pháp đến ngân hàng mở tài khoản.
Cụ thể, ngày 3/8/2020, một đối tượng không xác định đã xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của Công ty Giao Hàng nhanh, tạo các đơn hàng ảo để lừa đảo giao 40 chiếc điện thoại, tương ứng với số tiền hơn 798 triệu đồng. Theo quy trình dịch vụ giữa Công ty Shopee và Công ty Giao Hàng nhanh, số tiền này sau đó được chuyển đến tài khoản đứng tên Lê Văn Cảnh - là tài khoản do Nguyễn Văn Công mở bằng CMND giả.
Trong hai ngày 3 và 5/8/2020, Công đã sử dụng CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh đến Phòng giao dịch Ngân hàng MBbank tại Cẩm Phả để rút tổng cộng hơn 234 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 564 triệu đồng đã được Shopee kịp thời phát hiện và phong tỏa.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Công khai nhận, biết rõ số tiền chuyển về tài khoản có nguồn gốc bất hợp pháp, nhưng do được hứa hẹn hưởng 5% tổng số tiền rút được nên đã đồng ý thực hiện hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Công, vào năm 2018, bị cáo quen biết Nguyễn Thị Hường (SN 1982, trú tại Quảng Ninh). Đến tháng 4/2020, Hường nói với Công về việc có người chuyển tiền và nhờ Công mở tài khoản để rút tiền, nhưng dặn không dùng CMND thật để tránh bị phát hiện. Hường hướng dẫn Công mua CMND của người khác, thay ảnh rồi đi mở tài khoản ngân hàng để rút tiền.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hường không thừa nhận đã hướng dẫn Công thực hiện hành vi. Ngoài lời khai của bị cáo, không có tài liệu nào đủ căn cứ chứng minh Hường có vai trò chủ mưu, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với người này.
Liên quan, chị Nguyễn Thị Thủy (nhân viên ngân hàng MBbank Cẩm Phả), Cơ quan điều tra xác định chị Thủy đã tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ mở tài khoản đứng tên Lê Văn Cảnh và Vũ Công Vinh. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy chị Thủy không biết các giấy tờ này là giả và không hưởng lợi, nên không bị truy cứu trách nhiệm.
Cơ quan điều tra cũng tiến hành xác minh các tài khoản Shopee sử dụng trong vụ việc, gồm 3 tài khoản bán hàng (“VubangBaoat_13”, “gimiz9j7ur”, “b1ch653b50”) và 3 tài khoản mua hàng (“Mko_7b7s00”, “Pb2a25oubc”, “UongUyenyi_95”). Kết quả xác minh cho thấy các địa chỉ đăng ký đều không xác định được nhân thân cụ thể, không có người thực cư trú.
Hiện, Cơ quan điều tra đã tách riêng tài liệu liên quan đến đối tượng trực tiếp xâm nhập hệ thống mạng và chiếm đoạt tiền để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.