Cùng tội danh trên, tòa án cũng tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo: Phan Hà Hải (SN 1993) ở quận Hà Đông, TP Hà Nội 7 năm tù; Doãn Tiến Mạnh (SN 1992) ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 6 năm tù và Trần Minh Hải (SN 1997) ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 3 năm tù.
Được biết, Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992), quê ở tỉnh Bắc Giang (hiện tại đối tượng Nghĩa đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú) từng cho bị cáo Phan Hà Hải vay 5 triệu đồng. Tháng 2/2023, đối tượng Nghĩa đòi nợ nhưng bị cáo Phan Hà Hải nói không có tiền trả. Vì vậy, để xóa khoản nợ cho bị cáo Hải, đối tượng Nghĩa đã rủ bị cáo Hải tham gia lừa tiền của bạn gái cũ là chị Nông Thị T. (ở tỉnh Lạng Sơn).
    |
 |
| Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV |
Đối tượng Nghĩa nói rằng chị T. làm nghề đổi nhân dân tệ, khách hàng có nhu cầu sẽ đưa tiền Việt và chỉ định số tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc. Chị T. nhận tiền Việt sau đó sẽ quy đổi theo tỷ giá và gửi nhân dân tệ vào tài khoản đó.
Nguyễn Minh Nghĩa tránh không ra mặt, còn bị cáo Phan Hà Hải và các bị cáo khác đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam, cần đổi nhân dân tệ. Nếu chị T. mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, các bị cáo sẽ không đưa tiền Việt cho chị T. mà bỏ chạy để chiếm đoạt số ngoại tệ.
Nhóm tội phạm trên sau đó tập trung tại một căn hộ, phân công nhau mượn tài khoản ngân hàng Trung Quốc; chuẩn bị 600 triệu đồng tiền mặt để chị T. nhìn thấy; phân vai diễn ai là người mua, người bán khoai lang; thuê ô tô để tẩu thoát sau khi chiếm đoạt được tiền…
Kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ, cả nhóm đã hẹn gặp chị T. vào chiều 1/3/2023 tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tại đây, các bị cáo tự giới thiệu muốn đổi 18 vạn nhân dân tệ (tương đương 600 triệu đồng) để thanh toán lô hàng khoai lang.
Bị cáo Mạnh đặt túi nilon màu xanh bên trong đựng 600 triệu đồng xuống bàn uống nước để chị T. nhìn thấy và tin tưởng. Tuy nhiên, chị T. nói không đủ tiền mà chỉ có thể chuyển hơn 13.000 tệ (tương đương 430 triệu đồng) và các bị cáo đồng ý.
Sau đó chị T. chuyển số tiền 13.000 tệ vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc do các bị cáo cung cấp; có quay video, chụp ảnh chứng từ thể hiện giao dịch.
Tuy nhiên, các bị cáo luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền, nói chị T. “làm ăn không uy tín” rồi dàn cảnh cãi vã nhau để bỏ chạy ra xe ô tô chuẩn bị sẵn. Chị T. lúc này “tá hỏa”, chạy ra hô hoán “cướp, cướp”, đồng thời kéo các bị cáo lại khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra. Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng xuống đất nên hai bị cáo: Hải và Việt ở lại để tìm. Số tiền này sau đó được chị T. phát hiện, giữ lấy. Cùng lúc đó, lực lượng Công an nhận được tin báo về sự việc đã có mặt, kịp thời đưa tất cả các đối tượng về trụ sở làm việc.
Sau đó, tất cả nhóm lừa đảo trên lần lượt ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội của mình trước cơ quan Công an. Riêng bạn trai cũ của chị T. là Nguyễn Minh Nghĩa đã bỏ trốn, đến nay cơ quan chức năng chưa bắt được để xử lý.
Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo như đã nêu trên. Về dân sự, ngoài 100 triệu đồng các bị cáo “đánh rơi” được Công an tạm giữ, chị T. mới nhận thêm 30 triệu đồng bồi thường, vì vậy Tòa đã yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả đủ 430 triệu đồng cho chị T.