Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội), làm kỹ thuật viên sửa chữa và lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa. Đến ngày 25/8/2014, Hùng được điều chuyển về Trung tâm Viettel Sơn Tây và sau đó bị cho nghỉ việc.
Trong quá trình làm việc tại Viettel Đống Đa, Hùng quen biết anh Hoàng Xuân M., giám đốc một doanh nghiệp, do thường xuyên đến lắp đặt và sửa Internet cho công ty của anh M.
    |
 |
| Để tạo niềm tin, Hùng còn dùng một số điện thoại khác, giả danh anh M. gọi cho các bị hại. |
Tháng 11/2018, Hùng tham gia đầu tư vào các ứng dụng (App) của Trung Quốc với kỳ vọng hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm. Khi tham gia nhiều App khác nhau (sau này đều bị xóa), Hùng rơi vào tình trạng thiếu tiền đầu tư. Từ đây, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bạn bè và người quen.
Hùng dựng chuyện mình vẫn là nhân viên hoặc cộng tác viên của Viettel, đang hợp tác với công ty của anh Hoàng Xuân M. để lắp đặt số lượng lớn modem và đường truyền Internet tốc độ cao. Bị cáo nói dối rằng cần huy động vốn để tạm ứng cho công ty của anh M. và thanh toán trước cho Viettel, sau đó Viettel sẽ hoàn trả tiền cho Hùng. Bị cáo cam kết chia lợi nhuận từ 3-10% và sẽ thanh toán trong 1-2 tháng tùy từng người.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ nội dung Hùng đưa ra đều là bịa đặt: bị cáo không hợp tác với anh M., không thi công hay lắp đặt bất kỳ modem hay đường truyền nào. Để tạo niềm tin, Hùng còn dùng một số điện thoại khác, giả danh anh M. gọi cho các bị hại, xác nhận thông tin gian dối nhằm lôi kéo họ góp vốn.
Do tin tưởng, từ năm 2019 đến tháng 6/2021, nhiều người đã đưa tiền cho Hùng. Chỉ khi không nhận được tiền như thỏa thuận, họ mới biết mình bị lừa.
Tổng cộng, Hùng chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của 7 bị hại. Số tiền nhận được, bị cáo dùng một phần để tiếp tục đầu tư vào các App; phần còn lại dùng để “xoay vòng”, trả cho một số bị hại khác hoặc trả ngay cho người vừa đưa tiền, nói dối đây là tiền lãi từ đầu tư. Một số bị hại vì tin tưởng lại tiếp tục dùng cả gốc và lãi để đưa thêm tiền cho Hùng.
Đến tháng 5/2021, khi các App không cho rút tiền, Hùng mất khả năng chi trả và bỏ trốn và sau đó bị bắt.