Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa đưa 3 bị cáo: Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994), Đào Viết Điệp (SN 1990, cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, 3 bị cáo Trình, Quang, Điệp cùng nhiều thanh niên khác không có nghề nghiệp, công việc ổn định, thường xuyên tụ tập tại nhà Trình.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Tháng 9/2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng (chị gái vợ cũ của Trình, SN 1975, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) gọi qua mạng xã hội Zalo. Hằng bảo Trình ra ngân hàng mở tài khoản để nhận tiền “bẩn” do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu thì sẽ được hưởng 20% trên tổng số tiền nhận được từ các đối tượng chuyển khoản.
Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn Trình đi mua Chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số, rồi làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh và sử dụng đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”. Việc thay ảnh trong CMND, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích tránh bị cơ quan Công an điều tra, phát hiện.
Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo cho Trình biết và bảo bị cáo này chuyển ngay tiền đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và phong tỏa.
Đồng thời, Tuấn Anh còn căn dặn Trình, khi đến rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, do các cây ATM đều được lắp đặt camera. Sau khi thống nhất, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.
Để mở tài khoản nhận tiền “bẩn”, Trình đưa cho Quang và Điệp 1 triệu đồng và bảo 2 bị cáo này đi tìm mua CMND loại 9 số. Quang và Điệp đi đến cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Thái Bình gặp một người phụ nữ tên Diện (không rõ nhân thân, lai lịch) mua được khoảng 5 CMND với giá 50.000 đồng/ cái, rồi về đưa cho Trình.
Nhận CMND từ Quang và Điệp, Trình dùng kéo cắt góc CMND, dùng lưỡi dao lam bóc tách phần nilon rồi ngâm vào xăng làm bong, tróc ảnh trên CMND. Do cần ảnh đóng dấu chìm để dán vào các CMND này, Trình thống nhất với Quang và Điệp bóc ảnh thật trên CMND 9 số của Quang và Điệp để dán vào CMND giả. Sau đó, Trình đưa các CMND giả trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng.
Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được.
Quá trình chuyển tiền, rút tiền, Trình nói với Quang và Điệp về nguồn gốc số tiền chuyển và rút là do vi phạm pháp luật mà có. Trình thỏa thuận với các đồng phạm về việc ăn chia số tiền được Tuấn Anh cắt lại. Theo đó, Trình chia cho Quang 25% số tiền được hưởng; chia cho Điệp từ 1-2 triệu đồng/ mỗi lần rút tiền thành công…
Ít lâu sau, Điệp xảy ra mâu thuẫn với Trình nên không làm cho Trình nữa. Lúc này, Trình bảo cháu vợ cùng nhiều người khác tham gia mở tài khoản và thực hiện việc rút tiền với mình.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 80 tuổi.
Cụ thể, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) gọi vào số điện thoại bàn của bà Lê Thị Ng. (SN 1939, trú tại Hà Nội). Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà Ng. có liên quan đến vụ án rửa tiền.
Khi bà Ng. nói có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà Ng. rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Do tin tưởng thông tin các đối tượng đưa ra, cùng ngày (20/10/2020), bà Ng. đã ra một ngân hàng rút 510 triệu đồng rồi gửi vào số tài khoản các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, bà Ng. tiếp rục ra ngân hàng còn lại rút 60 triệu rồi chuyển vào tài khoản các đối tượng yêu cầu.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, bà Ng. đã chuyển 60 triệu đồng vào 1 tài khoản do Nguyễn Đình Quang mở. Khi tài khoản nhận được tiền bà Ng. chuyển vào, Quang đã đến cây ATM rút tiền. Đối với số tiền 510 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác...
Hiện, chủ nhân các tài khoản nhận tiền không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Ngày 5/11/2020, tương tự thủ đoạn trên, các đối tượng gọi vào số điện thoại của bà Nguyễn Thị M. (SN 1938, trú tại Hà Nội), giả danh là cán bộ công an, thông báo tài khoản của bà M. liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật.
Các đối tượng yêu cầu bà M. chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh mình vô tội. Do tin tưởng thông tin các đối tượng đưa ra là thật, nên cùng ngày, bà M. đã chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do người trong nhóm Trình dùng CMND giả để mở. Khi nhận được tiền, Trình chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền qua Internet Banking tới nhiều tài khoản khác.
Quá trình điều tra đã làm rõ, tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng và Quang được chia hơn 36 triệu đồng.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trình 16 năm tù, Nguyễn Đình Quang 14 năm 6 tháng tù về cả 2 tội danh bị truy tố; riêng bị cáo Đào Viết Điệp bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.