Cựu Tổng giám đốc Vàng SJC Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 25 năm tù

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hằng phải chấp hành chung cho 2 tội là 25 năm tù.

Hội đồng xét xử.

Trong vụ án này, ngoài bị cáo Lê Thúy Hằng còn có 4 bị cáo khác cùng bị đưa ra xét xử về 2 tội  “Tham ô tài sản”; 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; từ 7 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phát phải chấp hành chung cho 2 tội là 22 năm 6 tháng tù;

Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Viễn phải chấp hành cho 2 tội là 15 năm tù;

Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Huê phải chấp hành là 16 năm tù;

Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành cho 2 tội là 12 năm tù.

Các Kiểm sát viên, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Nhóm 5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”, gồm: bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Lộc Mận (nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung) bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Nguyễn Thị Lộc (cựu nhân viên Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng SJC) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Nhóm 6 bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) bị tuyên phạt 6 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung) bị tuyên phạt 3 năm 6 thang tù;

Bị cáo Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù;

Bị cáo Võ Hữu Phú (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) bị tuyên phạt 3 năm tù và bị cáo Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) bị xử phạt từ 2 năm tù, nhưng cùng được cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty SJC, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng quyền lực, cùng những kẽ hở trong cơ chế quản lý vàng để tổ chức hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đó là, Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình “khống” nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Sau đó, Hằng yêu cầu Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ tờ trình này để soạn thảo, hợp thức hóa ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới, áp dụng vào quá trình sản xuất. Trên cơ sở đó, Hằng phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/01 sản phẩm, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng, trong đó riêng Hằng hưởng lợi hơn 85,8 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập “khống”, điều chỉnh chứng từ thể hiện tình trạng mua vàng với giá cao và bán ra với giá thấp, từ đó tạo ra khoản lỗ giả để chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng của Chi nhánh Miền Trung. Trong số này, Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt qua các thủ đoạn trên là hơn 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng cá nhân hơn 8,7 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Không dừng lại ở đó, Hằng còn chỉ đạo hợp thức hóa chứng từ kế toán, đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài “chèn” vào quy trình sản xuất, tổ chức sản xuất vàng nhẫn trái quy định và lập khống danh sách khách hàng mua vàng bình ổn để bán chênh lệch ra ngoài thị trường.

Cụ thể, Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo Phát và Mai Quốc Uy Viễn đưa số vàng này vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này vi phạm Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, trong khi các bị cáo hưởng lợi trái phép hơn 64,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC, trái với Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC. Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15,19 tỉ đồng, đồng thời mang lại khoản lợi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng cho các bị cáo.

Đối với hoạt động bán vàng bình ổn, Hằng tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần cho khách hàng theo quy định, còn lại giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định tại Văn bản số 1702/HCM-QLNHV ngày 6/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

HĐXX xác định, từ ngày 14/6/2024 đến 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng. Thực tế, số vàng này được bán ra ngoài để hưởng chênh lệch, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỉ đồng, các bị cáo thu lợi bất chính hơn 7,2 tỉ đồng, riêng Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Tổng hợp toàn bộ hành vi phạm tội, Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 95,78 tỉ đồng và thu lợi cá nhân bất chính hơn 73,5 tỉ đồng.