Chiều 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
    |
 |
| Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Vũ Thị Thu Nhung. |
Số tiền bị cáo Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại được xác định là hơn 2.705 tỉ đồng của khoảng 100 người.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung đã đưa ra các thông tin gian dối, không có thật với những người quen biết về việc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình - nơi bị cáo công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc đang triển khai nhiều chương trình tài chính đặc biệt dành cho khách hàng.
Cụ thể, bị cáo Nhung tự dựng lên các chương trình gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Eximbank; các gói tiền gửi giữ hộ tiền mặt, giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn với lãi suất cao từ 7,5% đến 32%/năm; cùng nhiều khoản “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn.
Theo lời cựu Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình Vũ Thị Thu Nhung, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng rãi ra bên ngoài. Bị cáo đề nghị khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình, sau đó bị cáo sẽ chuyển vào tài khoản của Eximbank Chi nhánh Ba Đình, đồng thời gửi lại chứng từ và thanh toán đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cũng như các khoản “chăm sóc khách hàng”.
|
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Không dừng lại ở đó, bị cáo Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình thanh lý, bán đấu giá các bất động sản là tài sản nợ xấu của ngân hàng. Theo đó, nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền vào Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam - được Nhung giới thiệu là “công ty sân sau” của lãnh đạo Eximbank.
Thực tế, công ty này do chính bị cáo Nhung thành lập và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Quá trình hoạt động, Nhung là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản công ty để ký quỹ đầu tư mua bán, đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Eximbank. Thời gian ký quỹ được đưa ra rất ngắn, chỉ từ 5, 10, 15 đến 25 ngày, với cam kết khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và hưởng lợi nhuận chênh lệch từ 10% đến 14% số tiền ký quỹ, tùy từng tài sản đấu giá.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối này, Nhung không thực hiện đúng cam kết. Bị cáo Nhung sử dụng thủ đoạn lấy tiền của người nộp sau để trả cho người nộp trước, phần còn lại chiếm đoạt để phục vụ chi tiêu cá nhân.
|
 |
| Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa sơ thẩm. |
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định, bị cáo Nhung đã làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình, gồm các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên và giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho lãnh đạo nội bộ ngân hàng. Các tài liệu giả này được sử dụng để tạo niềm tin cho các bị hại, khiến họ tiếp tục chuyển tiền cho Nhung và bị chiếm đoạt.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua trung gian hoặc trực tiếp, cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 100 bị hại với tổng số hơn 2.705 tỉ đồng. Đây là số tiền các bị hại tin tưởng giao cho bị cáo Nhung để gửi tiết kiệm, mua trái phiếu, giữ hộ tiền mặt hoặc ký quỹ đầu tư mua bán, đấu giá tài sản nợ xấu tại Eximbank.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được 46 bị hại với đầy đủ thông tin cá nhân, đã chuyển cho bị cáo Nhung tổng số hơn 788 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Nhung sử dụng hơn 477 tỉ đồng để trả tiền lãi hoặc lợi nhuận theo các thông tin gian dối mà mình đưa ra.
Hiện, bị cáo Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 311 tỉ đồng và không có khả năng khắc phục hậu quả.