Trong số 6 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, có 5 bị can cùng trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh, TP Hà Nội, gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại thị trấn Đông Anh), Ngô Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Xuân Nộn), Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, trú tại xã Nguyên Khê), Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân (cùng SN 1994, cùng trú tại xã Xuân Nộn); và bị can Nguyễn Đức Thành (SN 1992, trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tất cả 6 bị cáo nêu trên đều bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 7/11/2024, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân (gọi tắt là Công ty đấu giá Thanh Xuân), để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 58 thửa đất ở tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Công ty đấu giá Thanh Xuân xây dựng quy chế đấu giá, nội dung: Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua 6 vòng bắt buộc từng thửa đất theo phương thức trả giá lên, bước giá là 3 triệu đồng/m2. Từ vòng 2, người tham gia đấu giá có thể viết nội dung “Không tiếp tục trả giá” trên phiếu trả giá.
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Cũng từ vòng 2 trở đi, mức giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là mức giá được trả cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề; Người trả giá cao nhất tại vòng 6 là người trúng đấu giá; Tại vòng 6 (vòng cuối cùng), nếu các khách hàng ghi vào phiếu “Không tiếp tục trả giá” thì thửa đất đó không được bán; Công ty đấu giá Thanh Xuân niêm yết công khai, bán hồ sơ, thu tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, thực hiện các thủ tục, trình tự để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn.
Khi biết Công ty đấu giá Thanh Xuân chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 58 thửa đất nêu trên, Phạm Ngọc Tuấn đã rủ Ngô Văn Dương cùng chung vốn, đồng thời, nhờ Dương tìm thêm 5 người khác để đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất nêu trên.
Ngô Văn Dương đã rủ Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thế, Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Đức Thành cùng góp tiền, đứng tên đăng ký hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời, Dương lập nhóm zalo tên tài khoản là “Đấu Giá" gồm Dương, Quân, Trung, Thành và Liên để nhắn tin trao đổi nội dung liên quan đến đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn.
|
 |
| Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn trước bục khai báo. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Ngày 26/11/2024, Tuấn mua 58 bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá Thanh Xuân phát hành (mỗi bộ hồ sơ tương ứng với 1 thửa đất) rồi hướng dẫn các bị cáo hoàn thiện hồ sơ, trong đó, Thành đăng ký 15 hồ sơ, Trung đăng ký 5 hồ sơ, Dương đăng ký 15 hồ sơ, Tuấn đăng ký 10 hồ sơ, Liên đăng ký 8 hồ sơ, Quân đăng ký 5 hồ sơ.
Theo quy định, khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt cọc bằng 20% giá tối thiểu của từng thửa đất nên các các bị cáo cùng góp tiền rồi đưa cho Phạm Ngọc Tuấn để nộp tiền đặt cọc. Trong đó, Nguyễn Đức Thành góp số tiền 581 triệu đồng, Nguyễn Thị Quỳnh Liên góp hơn 361 triệu đồng, Nguyễn Thế Trung góp 40 triệu đồng, Ngô Văn Dương góp hơn 825 triệu đồng, Phạm Ngọc Tuấn góp hơn 1,8 tỉ đồng.
|
 |
| Đông đảo người dân tham dự phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Do đã có kinh nghiệm trong thẩm định giá, đấu giá đất nên Tuấn tìm hiểu thông tin 58 thửa đất, xác định giá trị từng thửa đất, nghiên cứu quy chế đấu giá - và các quy định pháp luật về đấu giá. Sau đó, Tuấn tự soạn bảng thống kê thông tin chi tiết 58 thửa đất, tên 6 người đăng ký từng thửa đất, giá tối đa cần trả của từng thửa đất. Theo cách tính của Tuấn thì giá có thể mua được các thửa đất thấp nhất là hơn 23,4 triệu đồng/m2, cao nhất là nhỉnh 32,4 triệu đồng/m2.
Ngày 26/11/2024, 6 bị cáo hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên địa bàn quận Long Biên. Tại đây, Tuấn hướng dẫn các bị cáo cách thức tham gia đấu giá như sau: Từ vòng 1 đến vòng 3, nhóm của Tuấn vẫn trả mức giá bình thường nhưng không được trả vượt mức giá tối đa mà Tuấn đã ấn định.
Nếu ở vòng đấu thứ 4 có người nào đó trả giá vượt mức giá tối đa mà Tuấn đã ấn định thì sang vòng đấu thứ 5, nhóm Tuấn sẽ trả giá cao bất thường. Đến vòng thứ 6, tất cả nhóm Tuấn sẽ ghi vào phiếu trả giá “Không tiếp tục trả giá”, mục đích để phá cuộc đấu giá. Với cách thức đấu giá như vậy, sẽ làm cho phiên đấu giá không thành mà vẫn không vi phạm quy chế và các bị cáo không bị mất tiền đặt cọc, buộc việc đấu giá sẽ phải dừng lại để tổ chức đấu lại lần sau.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Kết quả điều tra xác định, có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá cao bất thường từ 59 triệu - 30 tỉ đồng/m² (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm). Đến vòng thứ 6, tất cả bị cáo đều ghi vào phiếu trả giá “Không tiếp tục trả giá”.
Sau khi Đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn trả giá cao bất thường nên nhiều khách hàng to tiếng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì hiểu rằng các bị cáo đã có hành vi phá cuộc đấu giá.
Vì vậy, việc đấu giá đã buộc phải dừng lại do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế. Các bị cáo không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá lần sau để mua được lô đất như mong muốn.
VKSND TP Hà Nội xác định, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại gần 420 triệu đồng, trong đó, gây thiệt hại cho Công ty đấu giá Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền hơn 165 triệu đồng... Đến nay, các bị can đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho Công ty đấu giá Thanh Xuân số tiền hơn 252 triệu đồng.