Theo đó, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Lệnh bắt đối với 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại thị trấn Đông Anh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994), Nguyễn Thế Quân (SN 1994), Ngô Văn Dương (SN 1994, cùng trú tại xã Xuân Nộn) và Nguyễn Đức Thành (SN 1992, trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Nhóm bị can này được xác định đã bàn bạc, thỏa thuận với nhau để trả giá 30 tỉ đồng/m2 tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở ngày 29/11/2024, rồi bỏ cuộc.
    |
 |
| 5 đối tượng: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Ngô Văn Dương và Nguyễn Đức Thành. |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo quy định tại khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu cho biết, tháng 11/2024, Phạm Ngọc Tuấn biết được thông tin về cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức nên đã nhờ Ngô Văn Dương mua hồ sơ đấu giá đất, do Công ty Thanh Xuân (trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - đơn vị phối hợp tổ chức cuộc đấu giá phát hành.
Để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận, bàn bạc với Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh), Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Ngô Văn Dương và Nguyễn Đức Thành về việc cùng tham gia đấu giá và thống nhất sẽ thực hiện việc trả giá tại các vòng đấu giá.
Theo quy chế của phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở nêu trên, các khách hàng tham gia đấu giá buộc phải trải qua 6 vòng đấu, trả giá từ thấp đến cao qua mỗi vòng đấu, bắt đầu từ giá khởi điểm của lô đất.
Trên cơ sở đó, Tuấn đã tính toán và đưa ra bảng giá tham khảo đối với từng lô đất cụ thể. Theo nhóm Tuấn tính toán, các lô đất có giá trị dao động khoảng từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỉ đồng đến 3,9 tỉ đồng/lô đất.
Nhóm đối tượng này xác định, mức giá trên là giá cao nhất có thể mua của từng lô đất nên nếu ở vòng đấu thứ 4, khách hàng trả giá cao nhất vẫn ở dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì nhóm Dương, Liên, Thành, Quân và Trung sẽ tiếp tục tham gia vòng đấu thứ 5 và vòng đấu thứ 6, nhưng không trả giá vượt quá mức giá Tuấn đã tính toán và đưa ra.
Nếu vòng đấu thứ 4, có khách hành nào đó trả giá vượt mức giá tối đa mà Tuấn đã tính toán đề ra thì các đối tượng sẽ trả một mức giá cao bất thường tại vòng đấu thứ 5, để rồi không tiếp tục trả giá - bỏ đấu giá tại vòng đấu thứ 6 (vòng đấu cuối cùng). Như vậy, phiên đấu giá sẽ buộc phải dừng lại, do không đấu giá đủ 6 vòng đấu theo quy chế và những lô đất này sẽ phải tổ chức đấu giá lại vào lần sau.
|
 |
| Toàn cảnh khu đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn được phân lô, đem ra đấu giá quyền sử dụng đất ngày 29/11 vừa qua. |
Khi phiên đấu giá dừng lại giữa chừng đồng nghĩa với việc các đối tượng sẽ không mất tiền đặt cọc và có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá vào lần sau khi những lô đất này được tổ chức đấu giá lại.
Để thực hiện ý đồ nêu trên, các đối tượng đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho Dương và Tuấn. Sau đó, Tuấn chuyển khoản tiền đặt cọc để tham gia đấu giá cho Công ty Thanh Xuân, với tổng số tiền 3,616 tỉ đồng.
Thực tế, tại phiên đấu giá ngày 29/11/2024, ban đầu các đối tượng đấu giá theo trình tự giá ở mức có thể mua được. Nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã tính toán, bàn bạc từ trước nên tại vòng đấu giá thứ 5, các đối tượng đã trả giá với mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm; thậm chí Phạm Ngọc Tuấn còn trả với mức giá trên 30 tỉ/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần giá khởi điểm)… dẫn đến việc đấu giá không thành công đối với 36 lô đất.
Trước các dấu hiệu bất thường của phiên đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra xác minh, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng nêu trên.
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng chính sách pháp luật để hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn Hà Nội.
Theo VKSND TP Hà Nội, đây là thủ đoạn mới, rất tinh vi của các đối tượng trong hoạt động đấu giá tài sản. Nhóm đối tượng này đã nghiên cứu rất kỹ quy chế đấu giá để “lách luật”, khi không theo đuổi đấu giá đến cùng được làm cách này để phá phiên đấu giá, làm cho phiên đấu giá phải dừng lại và các đối tượng không vi phạm quy chế đấu giá, do vậy sẽ không bị mất tiền đặt cọc.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định.