Theo cáo trạng, Phí Thế Hiến (SN 1980, trú tại xã Kiều Phú, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981, trú tại phường Định Công, Hà Nội). Năm 2019, hai người thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Giao Châu, do Mai làm Giám đốc. Một thời gian sau, do kinh doanh thua lỗ, công ty không hoạt động, không có nhân viên, song Hiến và Mai vẫn thuê địa điểm làm trụ sở công ty.
Để dễ bề lừa đảo, Hiến tự giới thiệu mình là con trai một lãnh đạo cấp cao, con rể nguyên lãnh đạo Công an Hà Nội, đang giữ quân hàm Thiếu tướng công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). Mai được Hiến giới thiệu là vợ, đang kinh doanh bất động sản với nhiều dự án lớn. Vỏ bọc này khiến nhiều người tin tưởng, sẵn sàng hợp tác đầu tư.
Khoảng tháng 6/2024, Hiến quen anh Nguyễn Hà A, (SN 1996, Giám đốc Công ty Moon Holding). Do tin tưởng thân phận của Hiến nên anh A. đã có nhiều lần gặp Hiến và 2 người đi ăn uống với nhau.
Tháng 7/2024, Hiến biết thông tin bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường, (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) đang được cải tạo để làm sân bóng nhân tạo. Hiến có ý định thuê lại khu đất này để làm bãi xe trung chuyển hàng hóa. Sau khi tìm hiểu, bị cáo biết khu đất trống của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD) đã nằm trong dự án, không thể thuê được.
Do cần tiền, Hiến nảy sinh ý định lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tiền của anh A. Hiến vẽ ra câu chuyện với anh A. rằng, khu đất này không thuộc các dự án đã được quy hoạch. Hiến sẽ gặp lãnh đạo HUD để thuê lại khu đất… Hiến còn quen biết với lãnh đạo Công an TP Hà Nội nên sẽ xin cấp các giấy phép liên quan.
Sau khi thuê được khu đất sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển. Tiếp đó, Hiến còn bịa chuyện gia đình có khoảng 100 đầu xe container, đang vận hành khai thác và tạo ra lợi nhuận lớn… Tổng số vốn đầu tư vào thuê khu đất để kinh doanh ước khoảng 10 tỉ đồng, nếu anh A. tham gia đầu tư thì Hiến cho góp vốn…
Tin tưởng lời Hiến nói là thật, anh A đồng ý góp vốn 40%, Hiến và Mai góp 20% và Công ty 369 (Hiến nói là công ty của người quen) góp 20%, số còn lại sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác… Sau đó, anh A. đã chuyển cho Hiến số tiền góp vốn là 2 tỉ đồng và bị Hiến chiếm đoạt.
Ngoài ra, Hiến còn giới thiệu bản thân đang sở hữu một dự án mỏ đất tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang làm thủ tục để khai thác, và hứa bán đất cho ông Đỗ C. (Chủ tịch Công ty 369 tiền thân là Công ty sản xuất và thương mại liên doanh Việt - Pháp). Sau đó, hai bên ký hợp đồng và ông C. đã chuyển khoản cho Hiến 300 triệu đồng nhưng việc bán đất không thực hiện được.
Khi ông C. hỏi, Hiến nại lý do mỏ đất chưa xin được giấy phép xuất ra tỉnh khác nên chưa làm được, khi nào xin được giấy phép sẽ bán sau. Thực chất, Hiến và Mai đã chi tiêu hết số tiền ông C. đưa cho.
Khoảng cuối tháng 8/2024, bị cáo Hiến vẽ ra việc một xí nghiệp của Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động, Hiến định mua lại giấy tờ để thực hiện các công việc liên quan ngân sách của Bộ Quốc phòng như xây dựng, làm đường với tổng số vốn là 10 tỉ đồng. Hiến mời anh Nguyễn Ngọc N. (SN 1991, trú tại phường Định Công, Hà Nội) - người quen của anh A. cùng góp vốn mua. Anh N. đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho Hiến với tổng số 1 tỷ đồng. Khi biết Hiến lừa đảo, các nạn nhân đã yêu cầu bị cáo trả tiền nhưng bị cáo không trả. Ngày 9/1/2024, anh A. làm đơn tố giác hành vi của Hiến ra cơ quan công an.
Tổng cộng, Hiến và Mai đã 3 lần lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 3,9 tỉ đồng.