Chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án 18 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) và các đơn vị liên quan.
    |
 |
| Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo trong vụ án. |
Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.
Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 – tháng 5/2025.
Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Hoàng Quang Thịnh; Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.
Đối với tội Sản xuất hàng giả, hành vi là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.
Đối với hành vi vi phạm kế toán, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn nhưng dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.
Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỉ đồng, chỉ kê khai hơn 1.000 tỉ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế.
|
 |
| 3 bị cáo có vài trò cầm đầu, chủ mưu đường dây sản xuất sữa giả bị tuyên phạt bản án nghiêm minh. |
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.
Đối với tội Rửa tiền, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỉ đồng.
Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thịnh phải chấp hành là 30 năm tù;
Bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding), bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Nguyễn Văn Minh phải chấp hành là 28 năm tù;
Bị cáo La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo La Khắc Minh phải chấp hành là 26 năm tù;
Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.